- Аналіз документів, наданих відокремленими/структурними підрозділами Банку, щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин/ з клієнтами високого рівня ризику;

- Аналіз негативної інформації у відкритих джерелах щодо клієнтів при встановленні ділових відносин;

- Виявлення клієнтів, у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;

- Контроль щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів;

- Контроль щодо коректного заведення анкет в АБС Банка;

- Підтвердження або спростовування належність особи до PEP, щодо якої засобами автоматизації були виявлені співпадіння з переліками PEP контроль проведення працівниками відокремлених/структурних підрозділів Банку заходів щодо PEP;

- Аналіз документів, які надані відокремленими/структурними підрозділами Банку щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин/ з PEP;

- Аналіз співпадінь по платежам, учасники яких співпали з переліком осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю та з переліками осіб, до яких застосовані санкції РНБОУ;

- Аналіз операцій, з метою виявлення порогових операцій/операцій, які містять індикатори/незвичних фінансових операцій, на підставі автоматизованого відбору системи автоматизації банку;

- Виконання обов’язків Відповідального працівника та заступника Відповідального працівника, тощо.

- поточний контроль правильності і коректності відображення ідентифікаційних даних в АБС Банку клієнтів – фізичних осіб, перевірка документів нових клієнтів Банку, перевірка документів діючих клієнтів в рамках заповнення параметрів картки клієнтів-фізичних осіб;

- перевірка на відповідність заведених ідентифікаційних даних фізичних осіб в АБС Банка, перевірка юридичних справ на коректність та комплектність в рамках запитів, що надійшли, від ФГВ, ФМ, НБУ та інших органів;

- постійний моніторинг та аналіз системних помилок в АБС Банка (Б2, CRM Siebel, Is Card, файл "Z"), участь у розробці та впровадженні (тестуванні) по вдосконаленню системи, для мінімізації помилок та порушень вимог ведення бази вкладників ФГВФО;

- моніторинг та аналіз роботи, щодо супроводження і контролю пасивних операцій роздрібного бізнесу, підготовка пропозицій по її оптимізації;

- участь у розробці та впровадженні бізнес-процесів роздрібного бізнесу в частині розробки алгоритмів контролю та супроводження пасивних операцій, документообігу та взаємодії з іншими структурними підрозділами Банку;

- здійснення керівництва усієї діяльності підрозділу, організація, координація і контроль діяльності співробітників;

- участь в розробці/внесення змін по вдосконаленню внутрішніх – нормативних документів, які регламентують роботу Банку з питань, які відносяться до компетенції підрозділу;

- організація роботи, спрямована на підвищення професійного рівня співробітників підрозділу із питань їх компетенції;

- задоволення вимог кредиторів згідно реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ "МР Банк", відпрацювання отриманих заяв, внесення реквізитів в Єдину операційно-інформаційну систему ФГВ;

- дотримання вимог діючого законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та вимог внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу.

- проведення ідентифікації клієнтів банку;

- відкриття та ведення поточних, карткових та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів;

- контроль за правильністю оформлення платіжних документів клієнтами;

нарахування оплати та проведення розрахунків з клієнтами за надані послуги;

- контроль та здійснення операцій по SWIFT– переказах;

- ведення готівкових та безготівкових розрахунків по рахунках клієнтів;

- швидкісні перекази фізичних осіб в національній та іноземних валютах (14 систем швидкісних переказів);

- ведення імпортних та експортних операцій клієнта (купівля/продаж валюти на МВР).

- здійснення операцій з готівковими коштами в національній та іноземній валюті;

- здійснення грошових переказів, прийом та видача коштів (поточні, депозитні рахунки);

- сортування, обробка, формування грошової готівки;прийом до виконання, оформлення і підготовка касових документів згідно Облікової політики й інструкцій щодо касових операцій;

- ведення касової документації;

- відкриття і закриття дня;

- формування та здача інкасації;

- робота з пос-терміналом;

- організація роботи касирів та продавців консультантів в торговому залі;

- робота з клієнтами магазину.

Заповнення первинної документації, інкасація торгової виручки, робота в торговому залі та інкасація касових апаратів