Працювала в 6 компаніях 18 років 6 місяців
Банки
Начальник управління
Piraeus Bank ICB
Банки
1 рік 8 місяців
04.2023 - до теперішнього часу
* Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу
• Здійснення безпосереднього керівництва над Управлінням фінансового моніторингу.
• Взаємодія з іншими підрозділами та керівниками
• інші функціі
Начальник Департаменту фінансового та валютного нагляду, Член Правління
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ, ПАО
Банки
3 роки 11 місяців
05.2019 - 04.2023
• Здійснення безпосереднього керівництва над Департаментом до якого входять два Управління:
1. Управління фінансового моніторингу,
2. Управління валютного нагляду.
• Контроль щодо здійснення аналізу фінансових операцій та своєчасного внесення фінансових операцій до реєстру,
• Контроль щодо виявлення сумнівних операцій,
• Контроль з питань здійснення валютного контролю,
• Контроль за розробкою та впровадженням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та валютного контролю,
• Контроль щодо організації та проведення навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу на постійній основі та подальшого їх тестування засобами он-лайн,
• Контроль щодо формування та своєчасного відправлення відповідей на запити НБУ, ДСФМУ, Національної Поліції, СБУ та інших органів,
• Контроль своєчасної перевірки приналежності клієнтів до санкційних списків (міжнародні та національні);
• Контроль щодо своєчасного формування та відправлення звітності з питань фінансового моніторингу та валютного контролю,
• Контроль щодо здійснення внутрішніх перевірок відділень, юридичних справ клієнтів з питань фінансового моніторингу,
• Контроль щодо своєчасного проведення ідентифікації клієнтів, відповідно до встановленого рівня ризику,
• Контроль щодо розкриття структури власності клієнтів юридичних осіб,
• Контроль дотримання всіма працівниками банку вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю,
• Забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників Управління фінансового моніторингу та Управління валютного контролю,
• Забезпечення своєчасного складання та подання Голові Правління Банку щомісячного звіту,
• Забезпечення своєчасного виявлення публічних діячів, їх подальшого аналізу та вивчення,
• Прийняття участі, винесення питань до розгляду на засідання Правління банку та Наглядової Ради на постійній основі,
• Затвердження Наказів та Розпоряджень з питань фінансового моніторингу, та валютного контролю/нагляду
• інші функції.
Керівник з напрямку ідентифікації Управління комплаєнсу та фінансового моніторингу
Райффайзен Банк Аваль
Банки
1 рік 10 місяців
07.2017 - 05.2019
- Забезпечення виконання вимог законодавства та Групових стандартів у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. з перевіркою процесу проведення ідентифікації клієнтів: аналіз наданих документів щодо їх відповідності законодавству, перевірка на повноту, чинність та актуальність, надання погоджень на встановлення ділових відносин з клієнтами високого ризику.
- Надання відповідей на запити підрозділів банку, що пов'язані з проведенням ідентифікації.
- Робота з клієнтами, що відносяться до публічних осіб: щоденна перевірка збігів, моніторинг існуючих клієнтів, перевірка юридичних справ.
- Проведення навчання підрозділів банку по питанням ідентифікації, створення навчальних матеріалів.
- Робота з запитами від НБУ, уповноважених органів.
- Розробка та оновлення нормативної бази фінансового моніторингу в частині ідентифікації клієнтів.
Керівник відділу комплаєнсу у сфері програми "знай свого клієнта" Управління AML
ПАТ "Укрсоцбанк"
Банки
3 роки 7 місяців
12.2013 - 07.2017
- розробка та підтримка в актуальному стані внутрішніх документів, що регламентують проведення фінансового моніторингу в Банку;
- здійснення заходів щодо забезпечення належного рівня підготовки персоналу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників з проведення фінансового моніторингу (розробка пам'яток, презентацій, інструкцій, тестів, тощо);
- опрацювання запитів, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України у термін та порядку визначеному законодавством;
- надання роз'яснень співробітникам Банку по виконанню вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
- проведення планових/позапланових та тематичних перевірок виконання підрозділами Банку вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- підготовка звітів з питань внутрішнього фінансового моніторингу, передбаченого законодавством у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- робота з публічними діячами та пов'язаними з ними особами;
- надання валютних висновків для купівлі клієнтами валюти на МВРУ;
- перевірка приналежності клієнтів до санкційних списків (міжнародні та національні);
- проходження перевірок НБУ та Службою внутрішнього аудиту Банку діяльності Банку щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та інше.
Головний аудитор відділу аудиту Служби внутрішнього аудиту ПАТ «Укрсоцбанк» м.Києва
ПАТ "Укрсоцбанк"
Банки
3 роки 9 місяців
03.2010 - 12.2013
- проведення самостійних та групових аудиторських перевірок в Головному офісі та дочірніх компаній Банку м. Києва;
- підготовка та розробка аудиторських програм;
- взаємодія з внутрішніми службами Банку;
- написання та погодження аудиторського звіту з внутрішніми підрозділами, дочірніми компаніями та керівництвом Банку;
- перевірки проводила за напрямком: фінансовий моніторинг, казначейські операції, факторинг, перевірка господарської діяльності дочірніх компаній Банку (в т.ч. компанія управління активами), повернення проблемної заборгованості, формування резервів, операції з цінними паперами, валютний контроль, корпоративний та роздрібний бізнес, дебіторська заборгованість інші.
Заступник начальника відділу міжнародного факторингу Управління факторингових послуг ПАТ «Укрсоцбанк
ПАТ "Укрсоцбцанк"
Банки
3 роки 7 місяців
08.2006 - 03.2010
- проведення переговорів з клієнтами;
- залучення клієнтів на міжнародний факторинг;
- підготовка та розробка схем факторингових операцій;
- участь у розробці методологічної бази з міжнародного факторингу, розробка договорів експортного та імпортного факторингу;
- співпраця з іноземними факторинговими компаніями з питань реалізації спільних факторингових проектів;
- створення презентаційних матеріалів для клієнтів та навчальних матеріалів для менеджерів бізнесів;
- проведення навчальних семінарів, тренінгів для співробітників банку,
- виїзні перевірки обласних філій з питань ведення документації по міжнародному факторингу та бух. обліку.
Ключова інформація
- розробка та підтримка в актуальному стані внутрішніх документів, що регламентують проведення фінансового моніторингу в Банку;
- здійснення заходів щодо забезпечення належного рівня підготовки персоналу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників з проведення фінансового моніторингу (розробка пам'яток, презентацій, інструкцій, тестів, тощо);
- проведення планових/позапланових та тематичних перевірок виконання підрозділами Банку вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- підготовка звітів з питань внутрішнього фінансового моніторингу, передбаченого законодавством у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- робота з публічними діячами та пов'язаними з ними особами;
- проходження перевірок НБУ та Службою внутрішнього аудиту Банку діяльності Банку щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та інше.
Навчалась в 3 закладах
Державна служба з фінансового моніторингу України
Державний заклад післядипломної освіти "Академія фінансового моніторингу "
Київ, 2022
Київський Державний Університет Технологій та Дизайну
Спеціальність «Менеджмент організацій» кваліфікація менеджера-економіста
Киев, 2002
КДТЛП
Спеціальність „Бухгалтерський облік та аудит ” кваліфікація бухгалтера-аудитора.
Киев, 1999
Володіє мовами
Англійська
середній
Французька
середній
Російська
вільно
Українська
вільно
Курси, тренінги, сертифікати
Національний центр підготовки банківськ
Свідоцтво про участь у круглому столі- обговоренні « Актуальні питання проведення банками фінансового моніторингу. Вплив законодавчих та нормативних змін в сфері ПВК/ФТ на процеси банку».
Державна Служба Фінансового Моніторингу України
Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Державному закладі післядипломної освіти "Академія фінансового моніторингу " та успішне складання іспиту від 04.03.2022 року
Національний центр підготовки банківських працівників України
Свідоцтво про закінчення курсу: "Новації законодавства та вимог НБУ в сфері фінансового моніторингу " від 25.02.2021 року
Національний центр підготовки банківських працівників України
Свідоцтво про закінчення курсу "Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: останні законодавчі зміни. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу" від 11.02.2020р.
Державна Служба Фінансового Моніторингу України Державний заклад післядипломної освіти "Академія фінансового моніторингу"
Свідоцтво про підвищення кваліфікації та про успішне складання іспитів з питань фінансового моніторингу в Державному закладі післядипломної освіти "Академія фінансового моніторингу"
СП №33695210/000865-19 від 26.09.2019р.
Національний центр підготовки банківських працівників України
Свідоцтво про підвищення кваліфікації
Національний центр підготовки банківських працівників
Свідоцтво про закінчення курсу "Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структури власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Публічні особи: особливості роботи в банку з клієнтами категорії РЕР".
Національний центр підготовки банківських працівників
Свідоцтво про закінчення курсу "Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників" від 14.09.2017
Національний центр підготовки банківських працівників
СВІДОЦТВО про закінчення курсу "Ідентифікація, верифікація та вивчення діяльності клієнтів банку. Організація процесів і практична реалізація." від 24.06.2016 року виданий Національним центром підготовки банківських працівників України.
Університет банківської справи НБУ
Свідоцтво про навчання "Актуальні питання фінансового моніторингу в банках "від 19.12.2014
Національний центр підготовки банківських працівників
Свідоцтво видане Національним центром підготовки банківських працівників України від 16.01.2014р. «Ключові зміни «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»
Baltic Training Group
Сертифікат виданий Baltic Training Group від 26.03.2014р. «Управління проектами»
Центр навчання і розвитку персоналу "H&S"
Сертифікат від Центру навчання і розвитку персоналу « H&S» про успішно закінчений курс: «Ефективна робота в Microsoft Excel 2010» від 30.05.2014р
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
«Сертифікат Управління активами виданий НКЦПФР на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні» №01939-У від 26.11.2012р
EXTRA consulting, GARP
«Сертифікат МСФЗ» виданий компанією Extra consulting, GARP від 04.07.2012
Національний центр підготовки банківських працівників
«Свідоцтво про закінчення курсу «Аудит фінансового моніторингу» виданий Національним центром банківських працівників України від 15.08.2012
Консалтингова компанія "Кімо"
Сертифікат «Валютні операції 2009. Нюанси обліку, практичні методи для застосування, законні методи» виданий консалтинговою компанією Кімо від 09.11.2009р
Консалтинговая компанія "КІМО"
Сертифікат «Валютні операції. Податковий та бухгалтерський облік» виданий консалтинговою компанією Кімо від 27.02.2008р
Консалтинговая компанія "КІМО"
Сертифікат про закінчення курсу "Валютні операції. Налоговий та бухгалтерський облік".
«Ефективна комунікація по телефону»
Сертифікат «Ефективна комунікація по телефону» виданий компанією Nordic від 19.04.2007р
«Практичні рекомендації при виконання ВЕД Інкотермс-2000»
Сертифікат «Практичні рекомендації при виконання ВЕД Інкотермс-2000» виданий консалтинговою компанією Кімо від 30.03.2007р
Людмила Петрівна
Людмила Петрівна
Керівник підрозділу AML/ керівник підрозділу комплаєнс / керівник підрозділу внутрішнього аудиту
Київ
повна зайнятість
Оновлено 3 тижні тому