Поиск работы на robota.uaukraine

Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

45 000 ₴  
ІНДУСТРІАЛБАНК, АКБ
2 дня назад
28 октября 2024
Киевр-н. Печерскийметро Печерская
В офисе/на месте
Полная занятость
Офис в центре

Задачі:
 забезпечення належної організації та функціонування: внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ, належної системи управління ризиками ВК/ФТ та ефективної внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ;
проведення  контролю за здійсненням належної перевірки клієнтів ;
 аналізувати та формувати/складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу;
 участь в розроблені  внутрішніх  нормативних  документів  банку з питань фінансового моніторингу;
 проведення  навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу;
 проведення перевірок підрозділів  банку стосовно питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу.


Досвід і кваліфікація:
 • вища освіта;
 • керівний досвід роботи в банку не менше 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу;
 • знання законодавства з питань ПВК/ФТ, нормативно-правових актів, роз’яснень Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку;
 • перевагою буде: знання АСБ SRBANK
 • особисті якості та компетенції: високий рівень аналітичних та комунікаційних навичок, вміння організації роботи підрозділу, вміння працювати з великими масивами та об’ємами інформації, оперативність, старанність, грамотність, уважність, відповідальність, пунктуальність, вміння працювати в команді.

Ми пропонуємо:

  • графік роботи Пн-Пт 9.00 - 18.00
  • офіційне працевлатшутвання, соціальний пакет, оплата лікарняних
  • дружній колектив і комфортні умови праці

Похожие вакансии

Похожие вакансии по городам: