Эта вакансия уже завершена
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» — міжнародний Банк, що є дочірнім Банком найбільшої фінансової групи Греції Piraeus Financial Holdings S.A. та працює у Європі. Банк засновано у 1916 році із головним офісом в Афінах, Греція.
Банк стратегічно орієнтований на корпоративних та приватних клієнтів.
ПІРЕУС БАНК — це про людей та їх потреби. Ми користуємося усіма доступними інструментами та керуємося клієнторієнтованими принципами, що допоможуть якнайкраще обслуговувати наших клієнтів.
Регіональна мережа ПІРЕУС БАНКу в Україні охоплює Київську, Черкаську, Житомирську, Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Одеську, Дніпропетровську, Харківську області.
Запрошуємо Вас зайняти посаду — Аналітик фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу.
Кваліфікаційні вимоги:
- Вища економічна освіта.
- Досвід роботи в банківській системі у сфері фінансового моніторингу не менше 3-х років.
- Впевнені знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ та міжнародних стандартів у цій сфері.
- Впевнені навички застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань ПВК/ФТ.
- Досвід роботи в АБС Б-2, IS_Card.
- Опрацювання великих масивів інформації в Excel.
- Практичний досвід розробки та автоматизації робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу.
- Володіння англійською мовою (бажано).
Ключові обов’язки:
- Подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнтів.
- Контроль щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів.
- Контроль щодо коректного заведення анкет в Б-2.
- Аналіз звітів щодо контролю оновлення ідентифікації клієнтів.
- Виявлення та аналіз РЕР, отримання дозволу Голови Правління, підготовка висновку та аналіз документів, що підтверджують джерела походження коштів.
- Виявлення фактів володіння контролюючою особою іноземною компанією (КІК) та подальшого подання інформації для звітування.
- Налаштування та робота з автоматичними звітами.
Проведення тематичних перевірок дотримання підрозділами, які є учасниками внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимог з питань фінансового моніторингу.
Надання консультацій з питань запобігання використання послуг Банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Переваги роботи в ПІРЕУС БАНКу:
- Офіційне працевлаштування згідно чинного законодавства.
- Європейські стандарти роботи та цінності.
- Ринковий рівень заробітної плати.
- Медичне страхування.
- Професійний ріст та навчання.
Шановний Кандидат! Дякуємо за Ваш відгук на нашу вакансію та приділений час.
Зверніть увагу, що лише кандидати з необхідним досвідом роботи та кваліфікації, будуть сконтактовані у відповідь.
Якщо Ваш досвід та навички відповідають запиту вакансії, ми зв’яжемося з Вами протягом 14-ти днів. У разі, якщо Ви не отримали від нас відповіді протягом цього часу, це означає, що на даний момент відповідних вакансій для Вас, на жаль, немає. В той же час, ми збережемо Ваше резюме в нашій базі і, в разі появи відповідних вакансій, зв’яжемося з Вами в майбутньому.
Надсилаючи своє резюме, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних.
Детюк Катерина
Надання банківських послуг з високим та якісним рівнем обслуговування клієнтів
от 250 до 500 сотрудников
с 2007 года на рынке
- Офис возле метро
- Медицинское страхование
- Регулярный пересмотр зарплаты
- Оплачиваемая стажировка
- Удалённая работа