Головний економіст фінансового моніторингу

КиевВелика Васильківська, 100р-н. Печерскийметро Олимпийская

В офисе/на месте

Полная занятость

Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців.

Шукаємо людину, яка буде:

Аналізувати фінансові операції клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, підозрілої діяльності клієнтів;
Аналізувати отриманих від клієнтів відомостей, документів щодо проведених фінансових операцій, надання пропозицій щодо вжиття заходів за результатами аналізу;
Приймати участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів аналізу фінансових операцій, діяльності клієнтів;
Виявлення критеріїв ризику клієнтів Банку, аналіз негативної інформації у відкритих джерелах щодо клієнтів;
Взаємодіяти із бізнес підрозділами банку щодо аналізу діяльності клієнтів;
Здійснення заходів з відмови від підтримання ділових відносин, встановлення ділових відносин, відмови від проведення фінансових операцій, на виконання статті 15 Закону України про ПВК/ФТ;
Знання норм законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, Закону України про ПВК/ФТ.
Підготовка відповідей на запити НБУ щодо діяльності, фінансових операцій клієнтів (бажано).

Ти підходиш, якщо ти маєш:

вищу освіту (економічну/юридичну);
досвід роботи за напрямом ФМ 2+ роки або в банківській сфері пов’язаній з ФМ;
знання вимог законодавства у сфері ФМ;
досвід написання ВРД, методології в т.ч. з питань ФМ;
розвинуті комунікативні навички;
вільне володіння українською мовою (в т.ч. діловою), англійською мовою (бажано).

Чому потрібно йти саме до нас?

Ми пропонуємо:

Конкурентну заробітну плату;
Щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників Банку;
Бонуси за досягнення КРІ;
Медичне страхування;
Підтримку та допомогу у кризових ситуаціях завдяки благодійній програмі «Допоможемо разом»;
28 днів щорічної відпустки та додаткові дні відпустки;
Навчання у безоплатній внутрішній школі DOSVID за менеджерськими, лідерськими та професійними навичками та ІТ-школа за напрямками SQL, Data Science та іншим технічними спеціальностями;
Англомовні speaking club: збираємося двічі на тиждень компанією однодумців, щоб обговорити найрізноманітніші теми;
Sport Community, які проводять безкоштовні тренування кожного дня: від спортивних танців до силових тренувань. Тут точно знайдеш щось своє

Ще маєш сумніви чи тобі з нами?

Ми відкриті до всіх. У нас немає упереджень та стереотипів. Ми активно працюємо над розвитком інклюзивності в колективі. Для нас має сенс різниця поглядів та досвіду, гендерна рівність, вікова толерантність. Ми поважаємо внесок військових у безпеку України та залюбки пропонуємо працевлаштування ветеранам.

Наші цінності — відкритість, взаємодія, драйв, результативність.

Готовий? Відправляй резюме!

Стань частиною команди, розкрий свій потенціал з Sense Bank.