Керівник напрямку фінансового моніторингу
UAH
В офисе/на месте
Полная занятость
Ми — українська фінтех-компанія з фокусом на Global!
Головною цінністю для компанії є результат, командна співпраця та пристрасть до того що робимо. Якщо ти прагнеш вплинути на фінансову індустрію в Україні (і не тільки), розвиватись професійно і працювати в середовищі однодумців — тобі до нас, welcome!
Наразі нам потрібно посилити напрям Фінансового моніторінгу і ми шукаємо сильного менеджера, який зможе побудувати сильну функцію.
Що для нас важливо:
- Вища юридична освіта + спеціальні курси.
- Знати законодавство з ФМ.
- Мати досвід побудови системи ФМ та якісну взаємодію з дотичними підрозділами.
- Розуміння CRM систем та алгоритм формування ТЗ по змінам.
- Вміння побудувати ефективну комунікація з НБУ з питань ФМ.
- Бути командним гравцем і ефективним лідером
- Вміти пріорітезувати задачі
Задачі:
- Координація роботи з НБУ.
- Створення внутрішніх нормативних документів напрямку ФМ.
- Консультування/інформування щодо нових вимог.
- Вивчення діяльності клієнтів спрямованого на зниження ризиків Банку/ФК щодо обслуговування клієнтів, діяльність, репутація, операції яких можуть нести загрозу використання Банку/ФК з метою ВК/ФТ.
- Організація процесів виявлення підозрілих операцій та підозрілої діяльності клієнтів.
- Проведення розслідувань щодо виявлених операцій клієнтів, які викликають підозру.
- Аналіз та перевірка документів та інформації про фінансові операції, що стали об'єктом аналізу та їх учасників.
- Інформування ДСФМУ про підозрілі фінансові операції (діяльність).
- Переоцінка рівня ризику ВК/ФТ по клієнтам.
- Формування обґрунтованих висновків щодо підозрілої діяльності.
Ми пропонуємо:
- Фінансову винагороду відповідну компетенціям, яка виплачується 2 рази на місяць.
- Графік роботи: Пн-Пт з 09:30 до 18:30.
- Динамічні середовище і процеси.
- Професійний розвиток та можливість ділитись експертизою всередині компанії.
- Офіс в центрі Києва, біля метро Печерська.
- Вихідний в День Народження (це приємно)))
Будемо раді знайомству!
Юлія
КІТ Group Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
