Начальник відділу системного аналізу та звітності
В офисе/на месте
Полная занятость
Функціональні обов’язки:
- Аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків;
- Виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
- Погодження операцій, що потрапляють на online-моніторинг за розробленими в Банку сценаріями, отримання інформації щодо джерел походження коштів;
- Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
- Виявлення та моніторинг актуальності встановлених критеріїв ризику клієнтів Банку;
- Взаємодія із бізнес підрозділами щодо аналізу діяльності клієнтів.
Задачі посади
- Аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності та вжиття заходів з метою їх спростування;
- Підготовка та відправлення файлів статистичної звітності НБУ;
- Розрахунок показників ризик-апетиту Банку, звіту на Голову Правління з питань фінансового моніторингу;
- Забезпечення інформаційної взаємодії з СУО (відповіді на запити, ведення реєстру фінансових операцій, подання інформації в рамках кейсового повідомлення);
- Виявлення та моніторинг критеріїв ризиків клієнтів Банку;
- Участь у автоматизації процесів відділу.
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки (в т.ч. на на керівних посадах не менше ніж 1 рік);
- Вміння аналізувати великі обсяги інформації;
- Стресостійкість.
Банк Кредит Дніпро пропонує своїм співробітникам:
- Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному із провідних Банків України;
- Офіційну заробітну плату;
- Медичне страхування;
- Соціальний пакет відповідно до КЗпП;
- Дитяча кімната для дітей співробітників з вихователем;
- Можливість професійного та кар'єрного зростання, корпоративне навчання — Ваша цілеспрямованість, Ваша результативність допоможуть Вам досягати нових кар'єрних висот;
- Дружній колектив професіоналів.
Наталія Грекул
больше 500 сотрудников
