Поиск работы на robota.uaukraine

Начальник відділу системного аналізу та звітності

Банк Кредит Дніпро, АТ
3 дня назад
18 ноября 2024
Киеввулиця Жилянська, 32
В офисе/на месте
Полная занятость

Функціональні обов’язки:

  • Аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків; 
  • Виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
  • Погодження операцій, що потрапляють на online-моніторинг за розробленими в Банку сценаріями, отримання інформації щодо джерел походження коштів;
  • Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
  • Виявлення та моніторинг актуальності встановлених критеріїв ризику клієнтів Банку;
  • Взаємодія із бізнес підрозділами щодо аналізу діяльності клієнтів.

Задачі посади 

  • Аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності та вжиття заходів з метою їх спростування;
  • Підготовка та відправлення файлів статистичної звітності НБУ;
  • Розрахунок показників ризик-апетиту Банку, звіту на Голову Правління з питань фінансового моніторингу;
  • Забезпечення інформаційної взаємодії з СУО (відповіді на запити, ведення реєстру фінансових операцій, подання інформації в рамках кейсового повідомлення);
  • Виявлення та моніторинг критеріїв ризиків клієнтів Банку; 
  • Участь у автоматизації процесів відділу.

Вимоги до кандидата: 

  • Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки (в т.ч. на на керівних посадах не менше ніж 1 рік);
  •  Вміння аналізувати великі обсяги інформації;
  •  Стресостійкість.

Банк Кредит Дніпро пропонує своїм співробітникам:

  • Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному із провідних Банків України;
  • Офіційну заробітну плату;
  • Медичне страхування;
  • Соціальний пакет відповідно до КЗпП;
  • Дитяча кімната для дітей співробітників з вихователем;
  • Можливість професійного та кар'єрного зростання, корпоративне навчання — Ваша цілеспрямованість, Ваша результативність допоможуть Вам досягати нових кар'єрних висот;
  • Дружній колектив професіоналів.

Наталія Грекул

Похожие вакансии