Начальник відділу проведення фінансового моніторингу/ відповідальний працівник з проведення фінансового моніторингу
В офисе/на месте
Полная занятость
Запрошуємо до нашої команди, яка реалізовує проекти національного масштабу у напрямку доступного іпотечного кредитування населення Начальника відділу проведення фінансового моніторингу/ відповідальний працівник з проведення фінансового моніторингу
Основні обов’язки:
- забезпечення належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ;
- розробка, удосконалення та впровадження внутрішніх документів Товариства з питань фінансового моніторингу;
- автоматизація робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу;
- забезпечення проведення аналізу операцій клієнтів, виявлення санкційних осіб, РЕР, проведення навчання для працівників;
- підготовка висновків при впровадженні нових продуктів, публічних закупівлях, встановлення ділових відносин з клієнтами-банками;
- підготовка та надсилання статистичної звітності до НБУ;
- підготовка та надання звітів голові правління та на розгляд правлінню/наглядовій раді;
- інші функції відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
Вимоги:
- вища економічна або фінансова освіта;
- досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років (на останьому місці роботи);
- знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ та міжнародних стандартів у цій сфері;
- володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів компанії з питань ПВК/ФТ.
- бездоганна ділова репутація
Що ми пропонуємо:
- амбітний проект державного масштабу
- офіційне працевлаштування та ринкова заробітна плата
- місце роботи — центр Києва (м. Хрещатик)
Денисова Вера
Українська фінансова житлова компанія, ПАТ Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
