Работала в 15 компаниях 37 лет 1 месяц
Другое, Финансовые услуги, Банки, Электроника и электротехника
Начальник відділу комплаєнсу та акредитації
ТОВ "УКРАЇНСЬКАК РЕСУРСНА БІРЖА"
Другое
2 года 5 месяцев
01.2022 - по настоящее время
- забезпечення моніторингу і контролю дотримання Біржею вимог законодавства України та внутрішніх документів Біржі при здійсненні нею професійної діяльності;
- забезпечення моніторингу і контролю за дотриманням Біржею, її посадовими особами та працівниками встановлених внутрішніми документами та законодавством норм, а також бізнес-плану (бізнес - стратегії), ухваленого Біржовою радою;
- запобігання можливим ризикам і втрат для Біржі та Учасників Біржі, внаслідок порушень керівництвом та працівниками Біржі певних норм, правил та процедур.
Директор департаменту фінансового моніторингу
ТОВ "Европейська Платіжна Система"
Финансовые услуги
1 год 6 месяцев
02.2019 - 08.2020
Відповідальний працівник з питань фінансового меніторингу
Свідоцтво про підвищення кваліфікації "Фінансовий моніторинг небанківських фінансовий установ" від 13.03.2020р.
Директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю.
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
Банки
1 год 3 месяца
01.2016 - 04.2017
- розробка внутрішніх Програм та Правил здійснення банком фінансового моніторингу
- розрахунок ризиків та управління ризиками використання банка
- статистична звітність та звітність Голові Правління
- навчання персоналу
- проведення перевірок підрозділів з питань фінансового моніторингу
- супроводження перевірок НБУ
- контроль за виявленням операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- реєстрація операцій та прийняття рішення про повідомлення ДКФМУ
- взаємодія з Державними органами
Начальник управління фінансового моніторингу та комплаєнса
АТ «Фортуна-банк»
Банки
3 месяца
09.2015 - 12.2015
- розробка внутрішніх Програм та Правил здійснення банком фінансового моніторингу
- розрахунок ризиків та управління ризиками використання банка
- статистична звітність та звітність Голові Правління
- навчання персоналу
- проведення перевірок підрозділів з питань фінансового моніторингу
- супроводження перевірок НБУ
- контроль за виявленням операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- реєстрація операцій та прийняття рішення про повідомлення ДКФМУ
- взаємодія з Державними органами
Начальник відділу фінансового моніторингу
ПАТ «Банк Петрокоммерц – Україна»
Банки
7 месяцев
10.2014 - 05.2015
- розробка внутрішніх Програм та Правил здійснення банком фінансового моніторингу
- розрахунок ризиків та управління ризиками використання банка
- статистична звітність та звітність Голові Правління
- навчання персоналу
- проведення перевірок підрозділів з питань фінансового моніторингу
- супроводження перевірок НБУ
- контроль за виявленням операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- реєстрація операцій та прийняття рішення про повідомлення ДКФМУ
- взаємодія з Державними органами
Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу
ПАТ «КСГ БАНК»
Банки
9 месяцев
12.2013 - 09.2014
Директор Департаменту фінансового моніторингу
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
Банки
1 год 4 месяца
07.2012 - 11.2013
Начальник управління фінансового моніторингу
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
Банки
1 год 4 месяца
02.2011 - 06.2012
- розробка внутрішніх Програм та Правил здійснення банком фінансового моніторингу
- розрахунок ризиків та управління ризиками використання банка
- статистична звітність та звітність Голові Правління
- навчання персоналу
- проведення перевірок підрозділів з питань фінансового моніторингу
- супроводження перевірок НБУ
- контроль за виявленням операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- реєстрація операцій та прийняття рішення про повідомлення ДКФМУ
- взаємодія з Державними органами
Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу
ТОВ «Європейський банк раціонального фінансування»
Банки
2 года 7 месяцев
07.2008 - 02.2011
Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу
ЗАТ «АКБ «Траст-Капітал»
Банки
1 год 6 месяцев
12.2006 - 06.2008
Член Правління банку, Начальник відділу фінансового моніторингу
АБ «Таврика»
Банки
1 год 9 месяцев
02.2005 - 11.2006
Член Правління банку, Начальник відділу фінансового моніторингу
ВАТ «Український кредитно-торговий банк»
Банки
1 год 8 месяцев
06.2003 - 02.2005
Начальник сектору ощадної справи та цінних паперів
ЗОУ ВАТ «Державний ощадний банк України»
Банки
1 год 10 месяцев
08.2001 - 06.2003
- організація роботи підзвітних відділень і філій Запорізької області
- організація залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб
- розробка і здійснення заходів по розвитку ощадної справи
- прогнозування залучення вкладів фізичних і юридичних осіб
- ведення статистичної звітності
- оцінка, аналіз, обробка, накопичення відповідної інформації
- планування роботи регіонального управління Ощадного банку і ведення відповідної звітності
- робота по купівлі, продажу, заощадження, обслуговування цінних паперів, проведення операцій на ринку цінних паперів згідно з чинним банківським законодавством і нормативно-методологічними документами НБУ
Фахівець відділу аналізу і прогнозування платіжного календаря
КАБ «Слов’янський»
Банки
8 лет
02.1993 - 02.2001
- комплексна розробка і впровадження системи "Облік операцій банку"
- технічний постановник в розробці підсистеми "Облік фондових операцій"
- експлуатація в частині обліку векселів, облігацій
- ведення трастових операцій
Старший оператор ЕОМ відділу автоматизації і електронної обробки документів
організація і проведення розрахунків за системою електронних платежів
- адміністрування бази даних АРМ- 3
Робота у відділах автоматизації систем управління великих підприємств м. Запоріжжя
Промислові підпиємства
Электроника и электротехника
9 лет 5 месяцев
09.1983 - 02.1993
Ключевая информация
Аналіз фінансової звітності клієнтів. Аналіз операцій.
Складання технічних завдань для IT
Свідоцтво про підвищення кваліфікації за освітньою програмою навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знащення, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України "Фінансовий моніторинг небанківських фінансових установ".
Училась в 1 заведении
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
Економіст, факультет - фінанси
Запоріжжя, Україна, 2000
Владеет языками
Английский
базовый
Курсы, тренинги, сертификаты
Державна служба фінансового моніторингу України
Здала тести автоматично у ДСФМУ. Сертифікат діє 3 роки.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Сетрифікати "Торгівля ціннии паперами" та "З питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів"
Наталія Анатоліївна
Наталія Анатоліївна
Спеціаліст з фінансового моніторингу та комплаєнс
![](https://cv-photos-original.rabota.ua/cdn-cgi/image/w=110/2a4c89d6-b8e7-4d0f-b30e-d3d85864940a.jpg)
Киев
Активно ищет работу
полная занятость
Обновлено 3 недели назад