Аудит процесів, аналіз витрат, стан активів і пасивів, аналіз закупівель, тендерів, розрахунків, дебіторської та кредиторської заборгованості, дотримання законодавства, в т.ч. фінансового моніторингу та податкового законодавства, антіфрод аудит у складі внутрішньої безпеки, перевірка контрагентів та кандидатів на керівні посади компаній групи, аудит відповідності рекомендаціям міжнародних установ та асоціацій, Базеля, та інше.

Внутрішній аудит процессів, ідентифікація ризиків та побудова матриці ризиків та засобів їх мінімізації, службові розслідування. Пошук потенційних схем можливих розтрат та шахрайства. Інвентаризації, ревізії, аналіз руху товарів від прибуття на склад до реалізації в т.ч. акційні програми, знижки, уцінки, списання, псування. Аналіз руху фінансів в 1С УТП, інше.

Кваліфікаційні курси підвищення навичок внутрішнього аудиту за напрямками в т.ч. кредитних ризиків та проблемних активів, казначейських операцій, карткових операцій та цінних паперів.

Внутренний аудит всіх сфер діяльності що визначені за ознаками ризиків, супроводження зовнішніх перевірок, звітність перед Наглядовою радою та НБУ, консультації

Керівництво внутрішнім аудитом банку, проведення перевірок всіх сфер діяльності банку, в т.ч. регіональних підрозділів, бухгалтерського і податкового обліку, проведення річних перевірок ревізійних комісій фінансових компаній групи та бюро кредитних історій. Звітність перед Наглядовою радою та НБУ стосовно роботи внутрішнього аудиту, супроводження зовнішніх перевірок, інше.

Комплексні зовнішні перевірки банків України, участь в перевірках торгівельних та фінансових компаній, оцінка активів по запиту інвесторів Due Diligence, інше.