• • Організація та контроль функціонування системи фінансового моніторингу.
• • Розробка, впровадження та актуалізація внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.
• • Організація належної перевірки клієнтів, ідентифікації, верифікації, встановлення КБВ та оцінки ризиків.
• • Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, тапідозрілих операцій.• Проведення перевірок клієнтів за відкритими реєстрами, санкційними списками та щодо статусу PEP.
• • Підготовка та подання регуляторної звітності до НБУ та інформації до Держфінмоніторингу.
• • Підготовка відповідей на запити НБУ, пояснень, довідок та підтвердних документів.
• • Підготовка внутрішніх розпорядчих документів, протоколів та матеріалів для керівництва

• • Організація та контроль функціонування системи фінансового моніторингу.
• • Розробка, впровадження та актуалізація внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.
• • Організація належної перевірки клієнтів, ідентифікації, верифікації, встановлення КБВ та оцінки ризиків.
• • Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, тапідозрілих операцій.
• • Проведення перевірок клієнтів за відкритими реєстрами, санкційними списками та щодо статусу PEP.
• • Підготовка та подання регуляторної звітності до НБУ та інформації до Держфінмоніторингу.
• • Підготовка відповідей на запити НБУ, пояснень, довідок та підтвердних документів.
• • Підготовка внутрішніх розпорядчих документів, протоколів та матеріалів для керівництва

открытие и ведение депозитных, текущих счетов;

открытие карточных счетов и обслуживание пластиковых карт;

контроль ведения документов дня;

продажа кредитных продуктов (подготовка документов, оформление и выдача);

заключение договоров

• Предоставление консультации по банковским продуктам клиентам физическим лицам.
• открытие и закрытие текущих и карточных счетов физ лицам
• открытие,переоформление и закрытие депозитных счетов в национальной и иностранной валюте.
• привлечение депозитов
• оформление и ведение кредитов физ лиц
• отправка коммунальных платежей

выплата денежных переводов по системе WesternUnion. Контакт SWIFT.

• Обслуживание счетов юридических лиц.
• отчетность и ведение архива

• Ревизии касс ,ведение документооборота
• Предоставление консультации по банковским продуктам клиентам физическим лицам.
• открытие и закрытие текущих и карточных счетов физ лицам
• открытие,переоформление и закрытие депозитных счетов в национальной и иностранной валюте.
• привлечение депозитов
• оформление и ведение кредитов физ лиц
• отправка коммунальных платежей
• выплата денежных переводов по системе WesternUnion. Контакт SWIFT.

• 
  
• открытие и закрытие текущих и карточных счетов физ лицам
• открытие,переоформление и закрытие депозитных счетов в национальной и иностранной валюте.
• привлечение депозитов
• оформление и ведение кредитов физ лиц
• работа с просроченной задолженностью
• отправка коммунальных платежей
• выплата денежных переводов по системе WesternUnion. Контакт
• ведение архива кассовых документов .

• Консультация и обслуживания клиентов банка.
• свод данных по кассе
• работа с иностранной валютой
• выплата переводов
• сшивка документов

• ведение бухгалтерии
• сдача отчетности
  
• архив документации