• Законодавча база: знання Закону № 361-IX та профільних постанов (НБУ, ). Постанова 107
• Розробка та адаптація Внутрішніх правил ПВК/ФТ та Програм фінансового моніторингу.
• Глибока експертиза в ідентифікації та верифікації клієнтів (фізосіб, юросіб, нерезидентів) та встановленні КБВ
• Впровадження ризик-орієнтованого підходу та налаштування моделей скорингу клієнтів.Робота з реєстрами:
• Перевірки через YouControl, Opendatabot, World-Check, роботу з ЄДР та реєстрами публічних діячів (PEPs).
• Звітність: Навички роботи з кабінетом кабінетом Системи електронної взаємодії Держфінмоніторингу та подання форм звітності.
• Перевірки осіб за санкційними списками (РНБО, OFAC, ЄС, ООН).: Оформлення внутрішніх розпорядчих документів, протоколів та звітностей для керівництва.

• Розробка, впровадження та постійне оновлення внутрішніх документів (правил, програм) з питань фінансового моніторингу.
• Моніторинг операцій: Забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є підозра.
• Підготовка та подання інформації про підозрілі та порогові операції до Держфінмоніторингу, .
• Забезпечення проведення належної перевірки клієнтів (ідентифікація, верифікація, встановлення кінцевих бенефіціарів) та оцінка їхніх ризиків.
• Щоквартальна звітність до НБУ

открытие и ведение депозитных, текущих счетов;

открытие карточных счетов и обслуживание пластиковых карт;

контроль ведения документов дня;

продажа кредитных продуктов (подготовка документов, оформление и выдача);

заключение договоров

• Предоставление консультации по банковским продуктам клиентам физическим лицам.
• открытие и закрытие текущих и карточных счетов физ лицам
• открытие,переоформление и закрытие депозитных счетов в национальной и иностранной валюте.
• привлечение депозитов
• оформление и ведение кредитов физ лиц
• отправка коммунальных платежей

выплата денежных переводов по системе WesternUnion. Контакт SWIFT.

• Обслуживание счетов юридических лиц.
• отчетность и ведение архива

• Ревизии касс ,ведение документооборота
• Предоставление консультации по банковским продуктам клиентам физическим лицам.
• открытие и закрытие текущих и карточных счетов физ лицам
• открытие,переоформление и закрытие депозитных счетов в национальной и иностранной валюте.
• привлечение депозитов
• оформление и ведение кредитов физ лиц
• отправка коммунальных платежей
• выплата денежных переводов по системе WesternUnion. Контакт SWIFT.

• 
  
• открытие и закрытие текущих и карточных счетов физ лицам
• открытие,переоформление и закрытие депозитных счетов в национальной и иностранной валюте.
• привлечение депозитов
• оформление и ведение кредитов физ лиц
• работа с просроченной задолженностью
• отправка коммунальных платежей
• выплата денежных переводов по системе WesternUnion. Контакт
• ведение архива кассовых документов .

• Консультация и обслуживания клиентов банка.
• свод данных по кассе
• работа с иностранной валютой
• выплата переводов
• сшивка документов

• ведение бухгалтерии
• сдача отчетности
  
• архив документации