Privacy&Security assessment

Credit check

Sanctions check

Sustainability evaluation

Проведення Due diligence перевірок для нових та діючих контрагентів (Постачальники/Замовники/Благодійні організації), виявлення ризиків, підготовка звітів, оновлення Due diligence процедур.

Перевірка:

1.Reputational check:

- Bankruptcy check

- Scandals check

- Cooperation with russia and/or belarus check

- Tax debt check

- Sanctioned parties check

- Legal cases check

2. Financial check:

- Company information (legal name, company code, address, year of foundation, web-site)

- Country check

- Owner check (PEP list, sanctions check, conflict of interests)

- Director check (PEP list, sanctions check, conflict of interests)

- Company's financial results check

- Negative experience with counterparty in the past