- виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, враховуючи відповідні критерії ризику (індикатори підозрілості);

- якісний аналіз клієнтів (їх діяльності), моніторинг наявності необхідних підтверджуючих документів щодо джерел походження коштів клієнтів відповідно до звітів, які знаходяться у підпорядкуванні;

- підготовка та надання інформації на запити ДСФМУ, НБУ в межах своєї компетенції;

- участь, розробка/внесення змін та доповнень до методологічної бази для більщ ефективного функціонування відділу та проектів/наявних нормативних документів банку, в межах компетенцій;

- участь, тестування, внесення змін та доповнень у програмні доопрацювання задля наповнення внутрішніх банківських програм;

- виконання певного функціоналу Керівника, за його відсутності;

- запити до мережі стосовно операцій клієнтів, надання консультацій/рекомендацій/обґрунтованих висновків за результатами проведеного аналізу;

- здійснення процедури відмови клієнтам в обслуговуванні та припиненні підтримання ділових відносин із Банком зг.ст.15 ЗУ про ПВК/ФТ.

- досвід аналізу операцій/діяльності клієнтів на предмет їх ризиковості, відповідно до нормативних документів НБУ та внутрішніх регулятивних документів Банку;

- аналіз діяльності клієнтів ФОП або групи ФОП (не корпоративні), потенційних або наявних, за запитами мережі або інших підрозділів Банку;

- за необхідності, проведення зустрічі з потенційними/діючими клієнтами Банку – юр.особами, щодо обговорення/отримання більш детальної інформації/документів відповідно до вимог/правил та політик Банку стосовно обслуговування клієнтів-ФОП/групи ФОП, які співпрацюють із даною юр.особою;

- надання консультацій і роз’яснень співробітникам бізнес-лінії з питань, що виникають під час ідентифікації та вивчення клієнтів Банку, їх операцій, наданих документів для аналізу. Роз’яснення вимог програми НПК Банку;

- перевірка та збір інформації із внутрішніх та зовнішніх джерел щодо клієнтів (інтернет-сторінки клієнтів, інтернет-сторінки регулятивних органів, журналістські розслідування, офіційні джерела відкритих даних та джерела, які рекомендовані НБУ);

- надання рекомендацій/обґрунтованих висновків за результатами проведеного аналізу відповідно до операцій клієнта щодо відмови чи продовження підтримання ділових відносин з клієнтом;

- участь у зустрічах/Зум-конференціях із колегами інших підрозділів (ВК та Управління ФМ) у обговоренні спірних/ризикових кейсів клієнтів задля прийняття спільного рішення та мінімізації ризиків для Банку;

- участь у проведенні навчання мережі у питаннях НПК та ФМ;

- створення та написання навчального курсу «Знай свого клієнта» для співробітників мережі; Матриці документального наповнення операцій внесення та зняття коштів відповідно до внутрішніх політик Банку; інформаційних тематичних комунікацій для мережі на внутрішньому сайті Банку;

- участь у написанні програмних доопрацювань задля наповнення внутрішньої банківської програми, з метою спрощення роботи мережі із клієнтами у частині збереження/архівування/неможливості повторного надання одних і тих самих підтверджуючих документів клієнтів щодо джерел походження їх коштів.