Бухгалтерский клуб Infinity, Київ (Консалтинг, бухгалтерія, аудит).

Проведення повного внутрішнього аудиту фінансових компанії на виконання ліцензійних умов. Приведення в повний порядок документації ФК на виконання Постанови НБУ № 199. (Написання всіх потрібних внутрішніх документів: положень, правил, процедур які повинні бути в ФК.)

Маю бездоганну ділову репутацію. Розгляну всі ваші пропозиції по співпраці.

Аналіз діяльності Товариства.Перевірка фінансової діяльності на відповідність нормам законодавства, внутрішнім положення підприємства.

Внутрішній аудит та виявлення ризикових операцій.-Внутрішній аудит підрозділів Товариства з питань дотримання норм законодавства та внутрішніх документів з фінансового моніторингу.

Контроль за проведенням належної перевірки клієнтів.

Аналіз та перевірка документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, ведення реєстру фінансових операцій.

Розробка внутрішніх документів з фінансового моніторингу, в т.ч.

Ризик – профілю установи, Ризик – профілю клієнтів.

Аналіз фінансових операцій клієнтів.

Виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій (діяльності).-Забезпечення дотримання установою норм законодавства та внутрішніх документів з фінансового моніторингу.-Розробка і підготовка внутрішніх документів з питань запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів на підприємстві.-Моніторинг та виявлення ризикових операцій клієнтів установи з наступним аналізом та вжиття відповідних заходів.

Надання бухгалтерськіх, та консультування з податкового та фінансоваго обліку. Подання звітності. Постановка бухгалтерського та кадрового обліку. Та інші консультаційні послуги.