Работал в 6 компаниях 18 лет 2 месяца
Банки
Начальник відділу комплаєнсу, головний комплаєнс-менеджер (ССО)
Название компании скрыто
Банки
5 лет
09.2019 - по настоящее время
- виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування щодо комплаєнс-ризику
- розробка внутрішньобанківських документів
- забезпечення організації контролю за дотримання банком норм законодавства, внутрішньобанківських документів та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на банк
- контроль за дотриманням норм кодексу етики та політики щодо конфлікту інтересів
- контроль за дотриманням норм законодавства в сфері захисту персональних даних, дотримання прав споживачів фінансових послуг
- контроль за відповідністю щодо управління проблемними активами
- організація і проведення навчання
- FATCA/CRS
- контроль за дотримання санкційних обмежень
- проведення комплаєнс-аудитів
- ідентифікація, контроль за операціями та звітування щодо пов'язаних осіб банку
- участь у дослідженні подій внутрішнього та зовнішнього шахрайства
- Звітування керівництву та наглядовій раді банку
Начальник сектору комплаєнсу
Название компании скрыто
Банки
4 года 3 месяца
06.2015 - 09.2019
- Ідентифікація та оцінка комплаєнс-ризиків
- Моніторинг дотримання внутрішніх документів банку
- Погодження внутрішніх документів банку
- Моніторинг, виявлення та розслідування фактів корупції
- Навчання працівників
Головний економіст сектору моніторингу та розслідування шахрайських операцій
Название компании скрыто
Банки
6 лет 3 месяца
02.2009 - 05.2015
- Керівництво групою моніторингу операцій по ЕПЗ
- Проведення моніторингу шахрайських операцій
- Розслідування фактів несанкціонованого використання платіжних карток банку
- Підготовка та супроводження заяв до правоохоронних органів
- Опротестування спірних операцій по ЕПЗ (Chargeback)
- Складання звітності
Головний економіст Відділу операційних ризиків
Название компании скрыто
Банки
7 месяцев
06.2008 - 01.2009
- Моніторинг, збір та оцінка комплаєнс ризиків
- Аналіз інформації по операційним ризикам, розробка рекомендацій
- Складання звітності
- Внесення змін до методологічних документів
- Аналіз внутрішніх документів
Провідний економіст відділу оцінки та контролю операційних ризиків
Название компании скрыто
Банки
9 месяцев
09.2007 - 06.2008
- Збір та оцінка операційних ризиків•Моніторинг операційних карткових ризиків
- Збір та аналіз інформації по картковим ризикам, розробка відповідних рекомендацій
- Розробка технічних завдань по розробці та удосконаленню програмного забезпечення
Інженер відділу автоматизації
Название компании скрыто
Банки
1 год 1 месяц
08.2006 - 09.2007
- Підтримка дієздатності комп’ютерної мережі банку
- Робота з АРМ ,СЕП банку, електронна пошта НБУ
- Встановлення та обслуговування системи клієнт-банк
- Відкриття та закриття банківського дня
- Знання принципів роботи банку та його відділів.
Учился в 1 заведении
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Економічна кібернетика (магістр)
Київ, 2008
Владеет языками
Английский
выше среднего
Украинский
родной
Анонимный соискатель
Керівник напрямку комплаєнсу
Киев
полная занятость
Обновлено 3 месяца назад