Працював в 6 компаніях 18 років 2 місяці
Банки
Начальник відділу комплаєнсу, головний комплаєнс-менеджер (ССО)
Назву компанії приховано
Банки
5 років
09.2019 - до теперішнього часу
- виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування щодо комплаєнс-ризику
- розробка внутрішньобанківських документів
- забезпечення організації контролю за дотримання банком норм законодавства, внутрішньобанківських документів та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на банк
- контроль за дотриманням норм кодексу етики та політики щодо конфлікту інтересів
- контроль за дотриманням норм законодавства в сфері захисту персональних даних, дотримання прав споживачів фінансових послуг
- контроль за відповідністю щодо управління проблемними активами
- організація і проведення навчання
- FATCA/CRS
- контроль за дотримання санкційних обмежень
- проведення комплаєнс-аудитів
- ідентифікація, контроль за операціями та звітування щодо пов'язаних осіб банку
- участь у дослідженні подій внутрішнього та зовнішнього шахрайства
- Звітування керівництву та наглядовій раді банку
Начальник сектору комплаєнсу
Назву компанії приховано
Банки
4 роки 3 місяці
06.2015 - 09.2019
- Ідентифікація та оцінка комплаєнс-ризиків
- Моніторинг дотримання внутрішніх документів банку
- Погодження внутрішніх документів банку
- Моніторинг, виявлення та розслідування фактів корупції
- Навчання працівників
Головний економіст сектору моніторингу та розслідування шахрайських операцій
Назву компанії приховано
Банки
6 років 3 місяці
02.2009 - 05.2015
- Керівництво групою моніторингу операцій по ЕПЗ
- Проведення моніторингу шахрайських операцій
- Розслідування фактів несанкціонованого використання платіжних карток банку
- Підготовка та супроводження заяв до правоохоронних органів
- Опротестування спірних операцій по ЕПЗ (Chargeback)
- Складання звітності
Головний економіст Відділу операційних ризиків
Назву компанії приховано
Банки
7 місяців
06.2008 - 01.2009
- Моніторинг, збір та оцінка комплаєнс ризиків
- Аналіз інформації по операційним ризикам, розробка рекомендацій
- Складання звітності
- Внесення змін до методологічних документів
- Аналіз внутрішніх документів
Провідний економіст відділу оцінки та контролю операційних ризиків
Назву компанії приховано
Банки
9 місяців
09.2007 - 06.2008
- Збір та оцінка операційних ризиків•Моніторинг операційних карткових ризиків
- Збір та аналіз інформації по картковим ризикам, розробка відповідних рекомендацій
- Розробка технічних завдань по розробці та удосконаленню програмного забезпечення
Інженер відділу автоматизації
Назву компанії приховано
Банки
1 рік 1 місяць
08.2006 - 09.2007
- Підтримка дієздатності комп’ютерної мережі банку
- Робота з АРМ ,СЕП банку, електронна пошта НБУ
- Встановлення та обслуговування системи клієнт-банк
- Відкриття та закриття банківського дня
- Знання принципів роботи банку та його відділів.
Навчався в 1 закладі
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Економічна кібернетика (магістр)
Київ, 2008
Володіє мовами
Англійська
вище середнього
Українська
рідна
Анонімний пошукач
Керівник напрямку комплаєнсу
Київ
повна зайнятість
Оновлено 3 місяці тому