Работала в 8 компаниях 16 лет 7 месяцев
Юридические услуги, Промышленность и Производство, Банки
Менеджер по роботі з клієнтами
ТОВ "Юридичний центр захисту боржників", Київ
Юридические услуги
1 год 5 месяцев
04.2023 - 09.2024
- Обробка первинних звернень від клієнтів через СРМ систему (вхідні дзвінки та повідомлення із соціальних мереж).
- Визначення проблематики клієнтів.
- Підбір необхідних послуг.
- Проведення онлайн консультацій.
- Укладення договорів з клієнтами та передача їх до юридичного відділу.
Помічник власника компанії
Товариство з обмеженою відповідальністю (неофіційно), Київ (Машинобудування)
Промышленность и Производство
7 лет
02.2015 - 02.2022
- Пошук необхідної інформації, підготовка документів та матеріалів, необхідних для роботи керівника, виконавців (підрядників).
- Забезпечення комунікації зі структурними підрозділами на вимогу та від імені керівника.
- Робота з документами (моніторинг кореспонденції, внутрішні регламентуючі документи).
- Контроль за виконанням розпоряджень керівника.
- Контроль термінів виконання робіт підрядниками, партнерами, членами команди.
- Виконання особистих, поточних доручень керівника.- Ведення баз даних.
Головний спеціаліст відділу виявлення та розслідування шахрайських дій
ПАТ «БАНК ФОРУМ», Київ
Банки
2 года 10 месяцев
10.2011 - 08.2014
- Планування та реалізація заходів щодо попередження та виявлення фактів порушення з боку працівників Банку внутрішніх інструкцій, нормативно-правових актів НБУ, законодавства України, що регламентують порядок та правила використання фінансових ресурсів у сфері діяльності Банку.
- Контроль за дотриманням встановлених процедур та стандартів якості.
- Проведення перевірок за підозрами щодо внутрішніх та зовнішніх шахрайських дій.
- Написання звітів за результатами здійснених перевірок.
- Участь у роботі по забезпеченню кадрової безпеки Банку та його підрозділів на місцях, шляхом вивчення та перевірки особистих, ділових та моральних якостей кандидатів на працевлаштування в Банк (з’ясування причин та мотивів звільнення з попередніх місць роботи, перевірка кандидата за попередніми місцями роботи та за обліками в правоохоронних органах).
- Участь у розробці нормативних документів Банку.
- Виконання інших функції, передбачених внутрішніми документами Банку, а також розпорядженнями Голови Правління Банку та безпосереднього керівника.
- Постійне навчання та розвиток професійних навичок.
Причина звільнення: ліквідація ПАТ «БАНК ФОРУМ»
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
ТОВ «УніКредит Банк», Київ
Банки
1 месяц
09.2011 - 10.2011
- Здійснювала аналіз операцій клієнтів щодо відповідності їх фінансового стану та суті діяльності.
- Визначала ділову репутацію клієнтів та проводила аналіз їх діяльності.
- Опрацьовувала повідомлення, отримані від інших банків, фінансових установ щодо негативної ділової репутації осіб.
- Контролювала за виконанням вимог законодавства щодо ідентифікації клієнтів.
- Контролювала та здійснювала нагляд за відкриттям рахунків клієнтів в Банку.
- Виконувала інші функції, передбачені внутрішніми документами Банку, а також розпорядженнями Голови Правління Банку та безпосереднього керівника.
Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
ТОВ «УніКредит Банк», Київ
Банки
1 год 5 месяцев
04.2010 - 09.2011
- Забезпечувала контроль за переліком осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності.
- Здійснювала аналіз операцій клієнтів щодо відповідності їх фінансового стану та суті діяльності.
- Реалізовувала заходи щодо виявлення та запобігання зняття готівкових коштів у великих розмірах через каси та банкомати Банку.
- Визначала ділову репутацію клієнтів та проводила аналіз їх діяльності.
- Опрацьовувала внутрішньобанківські повідомлення щодо підозри здійснення легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, та надавала інформацію Відповідальному працівникові для прийняття відповідного рішення.
- Опрацьовувала повідомлення, отримані від інших банків, фінансових установ щодо негативної ділової репутації осіб.
- Здійснювала підготовку інформації, необхідної Відповідальному працівникові для прийняття рішення щодо подальших дій у випадках підозри щодо легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом.
- Контролювала за виконанням вимог законодавства щодо ідентифікації клієнтів.
- Контролювала та здійснювала нагляд за відкриттям рахунків клієнтів в Банку.
- Здійснювала моніторинг банківських операцій щодо проведення заходів протидії легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.
- Проводила навчання та консультації з працівниками Банку щодо протидії легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
Фахівець відділу фінансового моніторингу
ТОВ «УніКредит Банк», Київ
Банки
1 год 8 месяцев
08.2008 - 04.2010
Економіст відділення банку
АКБ «Трансбанк», Київ
Банки
1 год 2 месяца
05.2007 - 07.2008
Касир відділення банку
АКБ «Трансбанк», Київ
Банки
7 месяцев
07.2006 - 02.2007
Ключевая информация
Економічна безпека, фінансовий моніторинг, робота з базами даних, перевірка контрагентів (їх ділової репутації), кадрова безпека (вивчення та перевірка даних кандидатів та працівників), внутрішній контроль (виконання вимог законодавства та внутрішніх інструкцій), робота в команді, орієнтація на результат.
Училась в 1 заведении
ВНЗ «Європейський університет» Житомирська філія
банківська справа
Житомир, 2007
Владеет языками
Русский
свободно
Украинский
родной
Дополнительная информация
Особисті якості
В роботі відповідальна, працьовита, завжди відкрита до нових знань, стресостійка, в міру комунікабельна, вмію працювати в команді, без шкідливих звичок.
Людмила
Людмила
Менеджер з виявлення та розслідування шахрайських дій
Киев
Активно ищет работу
полная занятость
Характер работы: удаленная работа
Обновлено 5 часов назад