• Аналіз чинних процесів та процедур фінансового моніторингу в Банку, виявлення дублюючих функцій та можливості для їх оптимізації.
• Впровадження нововведень для покращення процесів та результативності роботи (розробка реєстрів).
• Розробка та впровадження автоматизованих звітів у співпраці з командою розробників для мінімізації ручної праці та прискорення обробки даних і робочих процесів.

За напрямком економічної безпеки та захисту активів:

• Контроль та погодження результатів перевірок Групи економічної безпеки клієнтів, партнерів Банку при супроводженні продажів банківських продуктів, встановлені ділових відношень та протягом обслуговування.-
• Розгляд, аналіз та погодження заключення Групи економічної безпеки, які стосуються перевірок ділової репутації клієнтів та перевірки достовірності інформації, наданої клієнтами Банку в процесі кредитування, аналіз отриманих даних.
• Організація ефективної комунікації та взаємодії Групи економічної бехпеки з бізнес-підрозділами та підрозділами підтримки у разі отримання негативних фактів діяльності клієнтів, партнерів, контрагентів, конкурентів, інших фізичних та юридичних осіб, що можуть спричинити економічний або репутаційний ризик Банку.
• Інформування керівництва Банку та інших підрозділів по факту перевірки отриманих окремих запитів.
• Погодження та підпис висновків за результатами перевірок Групи економічної безпеки.
• Проведення профілактичних заходів серед персоналу Банку, спрямованих на попередження фактів шахрайства та зміцнення економічної безпеки Банку.
• Взаємодія з правоохоронними органами за напрямком попередження шахрайства.
• Надання відповідей за запитами правоохоронних органів, судовими ухвалами щодо тимчасового доступу до документів в передбачений законодавством строк.
• Контроль коректності та повноти ведення звітності за напрямком економічної безпеки.

За напрямком супроводження процесів взаємодії з правоохоронними органами:

• Спрямування діяльності Центру економічної діяльності на вдосконалення процедур прийняття та обробки запитів правоохоронних органів (НПУ, БЕБ, НАБУ, АРМА, ДБР, Прокуратури, АМКУ, НАЗК, СБУ тощо) та ухвал щодо тимчасового доступу до документів.
• Забезпечення належного рівня виконання законодавства для уникнення санкцій регулятора, правоохоронних органів та репутаційних ризиків.
• Контроль обробки вхідних запитів (підготовка та надання відповідей) від правоохоронних органів та ухвал суду про тимчасовий доступ до документів.
• Організація взаємодії з структурними підрозділами Банку (БЕК-офіс, Юридичний Департамент, Ідентифікація, Фронт-офіс, Служба фінансового моніторингу, Управлінні валютного контролю, ІТ-підрозділи, та ін.) в частині надання коректної інформації за запитами/ухвалами своєчасно та в повному обсязі.

• Перевірка клієнтів, партнерів Банку при супроводженні продажів банківських продуктів, встановленні ділових відносин та протягом періоду обслуговання.
• Оцінка ділової репутації клієнтів та перевірка достовірності інформації, наданої клієнтами Банку в процесі кредитування, аналіз отриманих даних.
• Інформування бізнес підрозділів та підрозділів підтримки у разі отримання негативних фактів діяльності клієнтів, партнерів, контрагентів, конкурентів, інших фізичних та юридичних осіб, що можуть спричинити економічний або репутаційний ризик Банку.
• Збір та аналітичне узагальнення інформації щодо клієнтів Банку за запитами керівництва Банку та інших підрозділів.
• Виявлення ознак шахрайства у процесах реалізації банківських продуктів та забезпечення банківської діяльності, проведення службових перевірок по виявленим фактам шахрайства, надання рекомендацій по впровадженню коригуючи дій.
• Проведення перевірок скарг клієнтів і партнерів Банку за виявленими ознаками шахрайства.
• Ознайомлення нових працівників з «Положенням щодо роботи з банківською, комерційною та конфіденційною інформацією Банку» під підпис у спеціальному журналі.
• Здійснення інформаційно-аналітичної підтримки напрямку рботи Банку по стягненню боргів.
• Взаємодія з правоохоронними органами за напрямком попередження шахрайства.
• Аналіз та обробка запитів правоохоронних оранів та судових ухвал щодо тимчасового доступу до документів, підготовка та надання відповідей ініціаторам запитів у встановлені терміни.
• Ведення звітності за напрямком економічної безпеки.- Узагальнення та підготовка щоквартальних та річного звітів СББ.
• Постійно займаюсь підвищенням особистої професійної кваліфікації.

• Обробка первинних звернень від клієнтів у CRM-системі (вхідні дзвінки та повідомлення із соціальних мереж).
• Визначення запиту та проблематики клієнтів, з’ясування потреб для подальшої роботи.
• Підбір та презентація релевантних послуг відповідно до потреб клієнтів.
• Проведення онлайн-консультацій для надання детальної інформації щодо послуг компанії.
• Укладення договорів з клієнтами та передача оформлених документів до юридичного відділу.

• Пошук необхідної інформації для керівника та виконавців (підрядників), підготовка документів і матеріалів, потрібних для виконання завдань.- Забезпечення комунікації керівника зі структурними підрозділами, передача доручень та контроль зворотного зв’язку.
• Робота з документами: моніторинг та опрацювання кореспонденції, ведення та дотримання внутрішніх регламентуючих документів.
• Контроль виконання розпоряджень керівника, відстеження статусу завдань та інформування про хід їх реалізації.
• Контроль термінів виконання робіт підрядниками, партнерами та членами команди, нагадування про дедлайни.
• Виконання особистих та поточних доручень керівника в межах службових обов’язків.
• Ведення та актуалізація баз даних, впорядкування інформації для оперативного використання керівником.

• Планування та реалізація заходів з попередження та виявлення порушень внутрішніх інструкцій, нормативно-правових актів НБУ та законодавства України щодо порядку і правил використання фінансових ресурсів у сфері діяльності Банку.
• Проведення перевірок за підозрами щодо внутрішніх та зовнішніх шахрайських дій.
• Забезпечення кадрової безпеки Банку та його підрозділів шляхом вивчення й перевірки особистих, ділових та моральних якостей кандидатів на працевлаштування, з’ясування причин і мотивів звільнення з попередніх місць роботи, перевірки за попередніми місцями роботи та за обліками в правоохоронних органах.
• Участь у розробці внутрішніх нормативних документів Банку та використання фінансових ресурсів.
• Виконання інших функцій відповідно до внутрішніх документів Банку, а також розпоряджень Голови Правління Банку та безпосереднього керівника.