Мав досвід роботи в іноземному банку по верифікації клієнтів.
Досвід роботи з KYC, AML, PEP, SOW, верифікацією клієнтів та перевіркою документів. Вмію аналізувати клієнтські дані, виявляти невідповідності та потенційні ризики, працювати з великим обсягом інформації та дотримуватися внутрішніх комплаєнс-процедур. Була комунікація з клієнтами через час та електронну пошту. Уважний до деталей, відповідальний та швидко навчаюся.