Забезпечення організаційно, методологічно та консультаційно проведення фінансового моніторингу Філією у відповідності до вимог законодавства України з фінансового моніторингу; забезпечення здійснення контролю правильності проведення структурними підрозділами філії ідентифікації, вивчення клієнтів, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнтів, правильності та своєчасності заповнення електронних анкет клієнтів; виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу в Філії - Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк»; надання інформації про виявлені операції, до Спеціально Уповноваженого органу (СУО); проведення навчання працівників згідно Програм здійснення фінансового моніторингу за напрямками діяльності; встановлення рівня ризиків здійснення клієнтами операцій з відмивання доходів; надання інформації на запит ДКФМ; проведення послідуючого контролю виявлених операцій

Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській, Луцькій та Львівській Регіональних дирекціях; надання інформації про виявлені операції, до Спеціально Уповноваженого органу (ДКФМ); проведення навчання працівників згідно Програм здійснення фінансового моніторингу за напрямками діяльності; встановлення рівня ризиків здійснення клієнтами операцій з відмивання доходів; ведення електронних анкет клієнтів (4 частини); надання інформації на запит ДКФМ; проведення послідуючого контролю виявлених операцій.

Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу в Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській, Кримській та Севастопольській Регіональних дирекціях; надання інформації про виявлені операції, до Спеціально Уповноваженого органу (ДКФМ); проведення навчання працівників згідно Програм здійснення фінансового моніторингу за напрямками діяльності; встановлення рівня ризиків здійснення клієнтами операцій з відмивання доходів; ведення електронних анкет клієнтів (4 частини); надання інформації на запит ДКФМ; проведення послідуючого контролю виявлених операцій.

Забезпечення виявлення і реєстрації фінансових операцій, що здійснювались підрозділами Дирекції; прийняття рішення про реєстрацію фінансової операцій; інформування Відповідального працівника Банку про фінансові операції, інформація щодо яких має надаватись до ДКФМУ та правоохоронних органів; підготовка для відправки до ДКФМУ інформації; прийняття рішення щодо відмови у забезпеченні здійснення фінансової операції; проведення навчання працівників згідно Програм здійснення фінансового моніторингу за напрямками діяльності; встановлення рівня ризиків здійснення клієнтами операцій з відмивання доходів; ведення електронних анкет клієнтів (4 частини); надання інформації на запит ДКФМ; проведення послідуючого контролю виявлених операцій та перевірок щодо дотримання працівниками Відділення вимог з питань ідентифікації та вивчення клієнтів; подання до Головного офісу Банку статистичної звітності Дирекції.

Робота в приймальні керівника; реєстрація вхідної/вихідної та внутрішньої кореспонденції; виконання особливо важливих доручень керівника; організація та забезпечення комфортних умов праці керівника; реєстрація вхідної/вихідної та внутрішньої кореспонденції; володіння технічними засобами зв’язку (ПК; факс, електронна пошта, сканер, ксерокс).

Забезпечення виявлення і реєстрації фінансових операцій, що здійснювались підрозділами Філії; прийняття рішення про реєстрацію фінансової операцій; інформування Відповідального працівника Банку про фінансові операції, інформація щодо яких має надаватись до ДКФМУ та правоохоронних органів; підготовка для відправки до ДКФМУ інформації; прийняття рішення щодо відмови у забезпеченні здійснення фінансової операції; проведення навчання працівників згідно Програм здійснення фінансового моніторингу за напрямками діяльності; встановлення рівня ризиків здійснення клієнтами операцій з відмивання доходів; ведення електронних анкет клієнтів (4 частини); надання інформації на запит ДКФМ; проведення послідуючого контролю виявлених операцій та перевірок щодо дотримання працівниками Відділення вимог з питань ідентифікації та вивчення клієнтів; подання до Головного офісу Банку статистичної звітності Філії.

Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу в Дирекції; надання інформації про виявлені операції, до Спеціально Уповноваженого органу (ДКФМ); надання інформації на запит ДКФМ; проведення послідуючого контролю, відправка платежів по системі електронних платежів.

Робота в приймальні керівника; реєстрація вхідної/вихідної та внутрішньої кореспонденції; виконання особливо важливих доручень керівника; організація та забезпечення комфортних умов праці керівника; реєстрація вхідної/вихідної та внутрішньої кореспонденції; володіння технічними засобами зв’язку (ПК; факс, електронна пошта, сканер, ксерокс).