Работал в 3 компаниях 4 года 7 месяцев
Шоу-бизнес, Интернет
AML Аналітик
Название компании скрыто
Шоу-бизнес
5 месяцев
03.2022 - 08.2022
- Проводив ретельну перевірку клієнтів для виявлення можливих ризиків шахрайства та відмивання грошей.
- Використовував різноманітні аналітичні інструменти та методи, включаючи аналіз даних та аналіз тенденцій, для виявлення та запобігання шахрайській діяльності.
- Розслідувував підозрілі транзакції та дії клієнтів та піднімав справи до відповідних сторін при необхідності.
- Тісно співпрацював з внутрішніми зацікавленими сторонами, включаючи відділ відповідності, ризику та операцій, для забезпечення відповідності з регуляторними вимогами та зменшення ризиків шахрайства.
- Надавав керівництво та навчання іншим членам команди щодо виявлення та запобігання шахрайству.
- Брав участь у внутрішніх та зовнішніх аудитах та надавав підтримку аудиторам у перегляді справ про шахрайство та документації.
KYC Спеціаліст
Название компании скрыто
Шоу-бизнес
2 года 1 месяц
01.2020 - 02.2022
- Проводив перевірку клієнтів та постійний моніторинг рахунків клієнтів відповідно до регуляторних вимог та внутрішніх політик та процедур.
- Перевіряв документи, що засвідчують особу клієнта, оцінював профілі ризику клієнта та моніторив транзакції на наявність підозрілої діяльності.
- Співпрацював з внутрішніми зацікавленими сторонами, включаючи відділи відповідності, юридичного відділу та операцій, для забезпечення відповідності з регуляторними вимогами та зменшення ризиків.
- Надавав керівництво та навчання іншим членам команди щодо процесів та процедур KYC.
- Проводив періодичні перегляди рахунків клієнтів та робив рекомендації щодо зміни рейтингу ризику на основі поведінки клієнта та патернів транзакцій.
- Брав участь у внутрішніх та зовнішніх аудитах та надавав підтримку аудиторам у перегляді файлів та документації KYC.
Оператор технічної підтримки
Название компании скрыто
Интернет
1 год 10 месяцев
01.2018 - 11.2019
- Надавав технічну допомогу та підтримку гравцям онлайн-казино через телефон, електронну пошту та онлайн-чат.
- Вирішував проблеми, пов'язані з технічною складовою казино, іграми та управлінням обліковим записом.
- Ескалював складні проблеми до відповідного відділу та здійснював відстеження стану вирішення проблеми з клієнтами.
- Проактивно спілкувався з клієнтами щодо відомих проблем та відмов сервісу.
- Підтримував точний запис взаємодій з клієнтами та технічних проблем в системі заявок компанії.
- Співпрацював з IT-та розробницькими командами для виявлення та вирішення технічних проблем та помилок.
- Допомагав у розробці та оновленні статей бази знань технічної підтримки та користувацьких посібників.
Учился в 1 заведении
Национальный транспортный университет
Юрист
Київ, 2019
Анонимный соискатель
Верифікатор
Киев
Активно ищет работу
полная занятость
Характер работы: удаленная работа
Обновлено 3 недели назад