Працював в 3 компаніях   4 роки 7 місяців

Шоу-бізнес, Інтернет

AML Аналітик

Назву компанії приховано

Шоу-бізнес

5 місяців

03.2022 - 08.2022

  • Проводив ретельну перевірку клієнтів для виявлення можливих ризиків шахрайства та відмивання грошей.
  • Використовував різноманітні аналітичні інструменти та методи, включаючи аналіз даних та аналіз тенденцій, для виявлення та запобігання шахрайській діяльності.
  • Розслідувував підозрілі транзакції та дії клієнтів та піднімав справи до відповідних сторін при необхідності.
  • Тісно співпрацював з внутрішніми зацікавленими сторонами, включаючи відділ відповідності, ризику та операцій, для забезпечення відповідності з регуляторними вимогами та зменшення ризиків шахрайства.
  • Надавав керівництво та навчання іншим членам команди щодо виявлення та запобігання шахрайству.
  • Брав участь у внутрішніх та зовнішніх аудитах та надавав підтримку аудиторам у перегляді справ про шахрайство та документації.

KYC Спеціаліст

Назву компанії приховано

Шоу-бізнес

2 роки 1 місяць

01.2020 - 02.2022

  • Проводив перевірку клієнтів та постійний моніторинг рахунків клієнтів відповідно до регуляторних вимог та внутрішніх політик та процедур.
  • Перевіряв документи, що засвідчують особу клієнта, оцінював профілі ризику клієнта та моніторив транзакції на наявність підозрілої діяльності.
  • Співпрацював з внутрішніми зацікавленими сторонами, включаючи відділи відповідності, юридичного відділу та операцій, для забезпечення відповідності з регуляторними вимогами та зменшення ризиків.
  • Надавав керівництво та навчання іншим членам команди щодо процесів та процедур KYC.
  • Проводив періодичні перегляди рахунків клієнтів та робив рекомендації щодо зміни рейтингу ризику на основі поведінки клієнта та патернів транзакцій.
  • Брав участь у внутрішніх та зовнішніх аудитах та надавав підтримку аудиторам у перегляді файлів та документації KYC.

Оператор технічної підтримки

Назву компанії приховано

Інтернет

1 рік 10 місяців

01.2018 - 11.2019

  • Надавав технічну допомогу та підтримку гравцям онлайн-казино через телефон, електронну пошту та онлайн-чат.
  • Вирішував проблеми, пов'язані з технічною складовою казино, іграми та управлінням обліковим записом.
  • Ескалював складні проблеми до відповідного відділу та здійснював відстеження стану вирішення проблеми з клієнтами.
  • Проактивно спілкувався з клієнтами щодо відомих проблем та відмов сервісу.
  • Підтримував точний запис взаємодій з клієнтами та технічних проблем в системі заявок компанії.
  • Співпрацював з IT-та розробницькими командами для виявлення та вирішення технічних проблем та помилок.
  • Допомагав у розробці та оновленні статей бази знань технічної підтримки та користувацьких посібників.

Навчався в 1 закладі

Национальный транспортный университет

Юрист

Київ, 2019

Анонімний пошукач

Верифікатор

Київ

1 000 $

28 років

повна зайнятість

Характер роботи: віддалена робота

Оновлено 1 місяць тому