Працював в 3 компаніях 4 роки 7 місяців
Шоу-бізнес, Інтернет
AML Аналітик
Назву компанії приховано
Шоу-бізнес
5 місяців
03.2022 - 08.2022
- Проводив ретельну перевірку клієнтів для виявлення можливих ризиків шахрайства та відмивання грошей.
- Використовував різноманітні аналітичні інструменти та методи, включаючи аналіз даних та аналіз тенденцій, для виявлення та запобігання шахрайській діяльності.
- Розслідувував підозрілі транзакції та дії клієнтів та піднімав справи до відповідних сторін при необхідності.
- Тісно співпрацював з внутрішніми зацікавленими сторонами, включаючи відділ відповідності, ризику та операцій, для забезпечення відповідності з регуляторними вимогами та зменшення ризиків шахрайства.
- Надавав керівництво та навчання іншим членам команди щодо виявлення та запобігання шахрайству.
- Брав участь у внутрішніх та зовнішніх аудитах та надавав підтримку аудиторам у перегляді справ про шахрайство та документації.
KYC Спеціаліст
Назву компанії приховано
Шоу-бізнес
2 роки 1 місяць
01.2020 - 02.2022
- Проводив перевірку клієнтів та постійний моніторинг рахунків клієнтів відповідно до регуляторних вимог та внутрішніх політик та процедур.
- Перевіряв документи, що засвідчують особу клієнта, оцінював профілі ризику клієнта та моніторив транзакції на наявність підозрілої діяльності.
- Співпрацював з внутрішніми зацікавленими сторонами, включаючи відділи відповідності, юридичного відділу та операцій, для забезпечення відповідності з регуляторними вимогами та зменшення ризиків.
- Надавав керівництво та навчання іншим членам команди щодо процесів та процедур KYC.
- Проводив періодичні перегляди рахунків клієнтів та робив рекомендації щодо зміни рейтингу ризику на основі поведінки клієнта та патернів транзакцій.
- Брав участь у внутрішніх та зовнішніх аудитах та надавав підтримку аудиторам у перегляді файлів та документації KYC.
Оператор технічної підтримки
Назву компанії приховано
Інтернет
1 рік 10 місяців
01.2018 - 11.2019
- Надавав технічну допомогу та підтримку гравцям онлайн-казино через телефон, електронну пошту та онлайн-чат.
- Вирішував проблеми, пов'язані з технічною складовою казино, іграми та управлінням обліковим записом.
- Ескалював складні проблеми до відповідного відділу та здійснював відстеження стану вирішення проблеми з клієнтами.
- Проактивно спілкувався з клієнтами щодо відомих проблем та відмов сервісу.
- Підтримував точний запис взаємодій з клієнтами та технічних проблем в системі заявок компанії.
- Співпрацював з IT-та розробницькими командами для виявлення та вирішення технічних проблем та помилок.
- Допомагав у розробці та оновленні статей бази знань технічної підтримки та користувацьких посібників.
Навчався в 1 закладі
Национальный транспортный университет
Юрист
Київ, 2019
Анонімний пошукач
Верифікатор
Київ
повна зайнятість
Характер роботи: віддалена робота
Оновлено 1 місяць тому