Работала в 8 компаниях 20 лет 1 месяц
Банки
головний спеціаліст
ПРАВЕКС БАНК / PRAVEX BANK
Банки
3 года 3 месяца
10.2022 - по настоящее время
Провідний фахівець з фінансового Моніторингу
Universal Bank / Универсал Банк
Банки
2 года 4 месяца
07.2020 - 10.2022
Старший керівник проекту Центру фінансового моніторингу ПАТ «Промінвестбанк»
ПАТ Проминвестбанк
Банки
4 года 4 месяца
04.2016 - 07.2020
Головний економіст управління супроводу договорів та розрахунків юридичних осіб Операційного департа
Prominvestbank / Проминвестбанк
Банки
2 года 11 месяцев
06.2013 - 04.2016
Начальник відділу підготовки аналітичних матеріалів та супроводження перевірок контролюючих органів
Prominvestbank / Проминвестбанк
Банки
4 года
07.2009 - 06.2013
Начальник відділу моніторингу та автоматизації контролю за кредитними операціями Департаменту кредит
Prominvestbank / Проминвестбанк
Банки
1 год 3 месяца
05.2008 - 07.2009
Начальник відділу по роботі з проблемними кредитами Департаменту кредитування ЗАТ «Промінвестбанк»
Prominvestbank / Проминвестбанк
Банки
1 год 4 месяца
02.2007 - 05.2008
Начальник відділу дистанційного контролю і якості кредитування Департаменту кредитування ЗАТ «Промін
Prominvestbank / Проминвестбанк
Банки
1 год 3 месяца
12.2005 - 02.2007
Ключевая информация
- Забезпечення проведення аналізу згенерованих алертів по операціям клієнтів;
- Аналіз фінансових операцій клієнтів банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу з метою виявлення підозрілої діяльності та підозрілих операцій;
- Підготовка інформації та висновків на припинення ділових відносин та/або проведенні фінансової операції у випадках передбачених законодавством;
- Здійснення підготовки інформації та запитуваних документів у відповідь на запити ДСФМУ за операціями клієнтів банку які стали об'єктом фінансового моніторингу;
- Здійснення додаткового аналізу операцій клієнтів , на запити правоохоронних органів;
- Підготовка відповідей на запити НБУ;
- Аналіз клієнтської бази на предмет виявлення індикаторів приховування бенефіціарної власності, фіктивності, тощо;
- Підготовка реєстрація операцій та направлення до Уповноваженого органу ДСФМУ;
- Підготовка та подання звіту D0Х та звітування до СУО;
- Проведення ідентифікації клієнтів, ведення внутрішньобанківських анкет, оцінка рівня ризику клієнтів;
- Виявлення та ідентифікація публічних діячів та осіб пов'язаних з публічними діячами;
- Забезпечення своєчасного оновлення переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності чи до яких застосовано міжнародні санкції (ДСФМУ,ОФАК,РНБОУ,ЄС,ООН,ФАТФ), своєчасне завантаження зазначених переліків у програмні комплекси банку;
- Оцінка фактів , які впливають на репутацію клієнтів, зміна репутації у відповідності до внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу;
- Ведення реєстрів про підозрілі фінансові операції/підозрілу діяльність, реєстру відмов, реєстру заморожених/розморожених коштів клієнтів;
- Здійснення аналізу збігів учасників операцій з особами з переліків осіб, причетних до терористичної діяльності, або осіб до яких застосовані санкції, та інформування керівництва про наявність відповідних підозр;
- Розгляд та погодження валютних контрактів клієнтів банку на предмет виявлення індикаторів підозрілості (згідно вимог 8 Постанови НБУ від 02.02.2019)
- Аналіз операцій ФО - клієнтів, які блокуються підрозділом карткового бек офісу з причини наявної негативної інформації та отриманих скарг щодо шахрайських дій цих клієнтів, остаточне прийняття рішень щодо подальшої співпраці з такими клієнтами
- Опрацювання переліку клієнтів які перевищили максимальну суму фінансових операцій в порівнянні з заявленою(згідно вимог 110 Постанови НБУ від 05.09.2023) аналіз операцій таких клієнтів та підтверджених документів , що отримані від клієнтів.
Училась в 1 заведении
Київський Державний Економічний Університет
Фінанси та кредит
Киев, 1993
Курсы, тренинги, сертификаты
Prevention of Money Laundering& Counter-Terrorist Financing(AML&CTF) Foundation Level
Дополнительная информация
Про себе
Войтенко
Войтенко
Фахівець з фінансового моніторингу
Киев
полная занятость
Характер работы: удаленная работа
Обновлено 1 месяц назад