Контроль за проведенням операцій відділення (відповідність правилам фінансового моніторингу та внутрішніх положень банку).

Контроль за касовими операціями, зведенням каси відповідно до вимог НБУ.

Аналіз фінансового стану клієнта відповідно до вимог фінансового моніторингу, для подальшого здійснення касових операцій.

Контроль за операційною роботою відділення за всіма операціями.

• Організація роботи та контроль за виконанням функціональних обов'язків та завдань, поставлених перед працівниками каси.
• Контроль за правильністю проведення, повнотою та правильністю документарного оформлення операцій відкриття/закриття поточних, депозитних та рахунків з використанням спеціальних платіжних засобів, видачі кредитних продуктів клієнтам відділення.
• Здійснення контролю за повнотою та правильністю оформлення справ з юридичного оформлення рахунків.
• Здійснення контролю за правильністю проведення, повнотою та правильністю документарного оформлення меморіальних і касових операцій відділення.
• Здійснення контролю документів за операціями, виконаними працівниками відділення.
• Здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів відповідно до вимог чинного законодавства, відкриття та обслуговування рахунків у національній та іноземній валютах фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
• Організація та підготовка договорів для проведення міжбанківських операцій, а саме з купівлі або продажу готівкових коштів в національній та іноземній валюті.
• Укладення договорів та інших документів про участь в ФФБ (Фонд фінансування будівництва) з Довірителями, проведення розрахунків за операціями з ФФБ, контроль подальшого внесення коштів Довірителями згідно графіку та проведення остаточних розрахунків з Довірителями; формування та супровід справ ФФБ; проведення розрахунків із Забудовником, контроль за цільовим використанням коштів ФФБ.