Работал в 4 компаниях 7 лет 8 месяцев
Финансовые услуги, Консалтинг / Аудит, Страхование, Банки
AML Specialist
Название компании скрыто
Финансовые услуги
3 года 8 месяцев
04.2021 - по настоящее время
- Primary screening of clients in LexisNexis, SumSub for PEP (Politically exposed person), Adverse Media, Sanctions;
- Detection of fraud or suspicious activity using EDD (Enhanced Due Diligence);
- Ongoing screening via LexisNexis or SumSub;
- Monitoring and analysis of client's transactions in both fiat and cryptocurrencies using CipherTrace, Chainalysis, Coinfirm;
- Processing transactions (deposits and withdrawals) in both - fiat and cryptocurrency;
- Handling chargebacks from clients, namely providing evidence to PSP (Payment Service Provider) and disputing it;
- Processing AML alerts and Fraud alerts to detect scammers or money laundering through cryptocurrency and blocking such users;
- Reporting suspicious activity user for SAR (Suspicious Activity Report);
- Communication with customers via Customer Support in Zendesk (if needed);
- Verification of SoF (Source of Funds).
Invoice Auditor
Название компании скрыто
Консалтинг / Аудит
3 года
04.2018 - 04.2021
Verification of invoices from the carrier, review of cost items, force majeure expenses, approval or rejection of such expenses if not provided for in the contract between the carrier and the customer (this is a factory that produces a certain product)
Оператор контакт-центру
Название компании скрыто
Страхование
1 месяц
09.2016 - 10.2016
Оператор контакт-цетру
Название компании скрыто
Банки
8 месяцев
06.2015 - 02.2016
Учился в 4 заведениях
Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
Інженерія програмного забезпечення
Київ, 2022
Університет банківської справи НБУ
Банківська справа
Київ, 2016
Черкаський інститут банківської справи
Банківська справа
Черкаси, 2014
Черкаський комерційний технікум
Облік і аудит
Черкаси, 2011
Владеет языками
Английский
выше среднего
Русский
свободно
Может проходить собеседование на этом языке
Может проходить собеседование на этом языке
Украинский
родной
Может проходить собеседование на этом языке
Может проходить собеседование на этом языке
Курсы, тренинги, сертификаты
ACAMS "AML Foundations For Gaming"
IT Hillel School "Java Basic"
IT Hillel School "QA Manual"
HTML, CSS, SQL, tested mobile android app, tested API, test cases, Postman, check-lists, bug reports
JIRA usage in practice
Internal training on using the JIRA project.
Дополнительная информация
Hobbies
Ski, skates, volleyball (on the beach).
Анонимный соискатель
AML Specialist / Anti-Fraud Specialist
Киев
Активно ищет работу
полная занятость
Характер работы: удаленная работа
Обновлено 7 часов назад