Аналітик KYC/KYB
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Бонуси / премії
Офіс з генератором
Корпоративні заходи
Медичне страхування
Офіс біля метро
Credit Agricole Bank це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу та головний партнер французької економіки — група Credit Agricole (Франція)
Ми шукаємо фахівця в Управління з контролю якості KYC корпоративних клієнтів
Функціональні обов’язки:
- Забезпечення проведення первинних процесів KYC/KYB та оновлення даних;
- Надання консультацій клієнтам банку з питань банківського законодавства;
- Підготовка документів на внутрішні (ДФМ, аудит) та зовнішні запити контролючих органів (ДВС, прокуратура тощо);
- Співпраця з іншими управліннями банку з метою покращення якості сервісу;
- Визначати проблемні питання клієнта та вчасно повідомляти про них менеджера комерційного управління;
- Виявляти існуючих Клієнтів Банку, які можуть наразити Банк на ризик порушення міжнародних санкцій, та вжиття відповідних заходів.
Вимоги до кандидатів :
- вища освіта (економічна /фінансова/ банківська справа/юридична)
- досвід відкриття рахунків (onboarding)
- узгодження встановлення ділових відносин з ДФМ
- аналіз структури власності клієнта, в тому числі складних: трасти, фонди і.т.п.
- встановлення КБВ компанії
- перевірка на зв'язок з ПЕП
- вміння аналізувати операції клієнта щодо суті його діяльності, оцінка фінансового стану клієнта
- ідентифікація підприємства і верифікація представників компанії
- знання FATCA
- досвід роботи з інвестиційними компаніями
- знання англійської не нижче В2
- Знання з етики ділового спілкування
- Знання банківського законодавства
- Орієнтованість на клієнта
- Комп’ютер: MS Office, Outlook, Internet
Ми піклуємось про своїх співробітників, тому ми пропонуємо ВАМ:
- Стабільну роботу в одній із провідних банківських груп Європи
- Фіксовану ринкову заробітну платню + річну премію
- Страхування життя та медичне страхування від банку
- Вихідний в День народження
- Можливість професійного зростання, внутрішні професійні тренінги
- 28 днів відпустки
- Корпоративний психолог
- Можливість працювати як в офісі у самому центрі Києва, так і періодично вдома на ремоуті
Декілька років поспіль Креді Агріколь - один з найкращих роботодавців України. В Банку працює понад 2200 співробітників. Станьте і Ви частиною професійної команди!
Ольга
більше 500 співробітників
