Аналітик відділу управління ризиками легалізації Департаменту фінансового моніторингу

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.

Ми пропонуємо:

• конкурентну заробітну плату;
• медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
• роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи; 
• консультації корпоративного психолога;
• можливість кар'єрного росту та розвитку;
• можливість проходження професійних курсів та навчання;
• можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.

Що потрібно робити:

• Постійний моніторинг та аналіз клієнтів/фінансових операцій клієнтів; 
• Виявлення підозрілих, ризикових/сумнівних фінансових операцій (у т.ч. валютних)/діяльності клієнта;
• Здійснення аналізу і перевірки документів/інформації за валютною операцією (з метою її проведення), згідно вимог ПП НБУ НБУ № 8 від 02.01.2019; 
• Проведення аналізу певних фінансових операцій (операції з готівковими коштами, з цінними паперами й т.п.), нестандартних операцій, із прийняттям обґрунтованого рішення стосовно можливості її проведення;
• Підготовка висновків і документів, за результатами проведеного аналізу, для керівництва Відділу та НБУ; 
•  Оцінка ризиків і підготовка пропозицій щодо їх мінімізації.

Для цього знадобиться:

• Досвід роботи у банківському фінансовому моніторингу/валютному підрозділі від 1 року (з практичним застосуванням ЗУ №361-IX, ПП НБУ №8).
• Високі аналітичні здібності, вміння працювати з великими обсягами інформації.
• Розуміння законодавчої та нормативної бази, вміння аналізувати економічні, юридичні, податкові та інші документи.
• Знання критеріїв ризиковості клієнтів та вимог НБУ.
• Уважність, самоорганізація, відповідальність, командність.
• Високі моральні якості та здатність підтримувати конструктивну атмосферу в колективі.

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук  та дізнавайтесь про деталі.

Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме  до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.

 Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!