Віддалена робота
Аналітик з системного аналізу діяльності клієнтів (фінансовий моніторинг)
60 000 ₴
1 день тому
17 квітня 2026
Київ
Віддалена робота
Повна зайнятість
Банк запрошує до співпраці «Аналітика з системного аналізу діяльності клієнтів».
Функціональні обов’язки:
- виявляти підозрілі фінансові операції/діяльність клієнтів;
- проводити аналіз підозрілих фінансових операцій клієнтів;
- готувати висновки для прийняття рішення щодо відмови від встановлення/підтримання ділових відносин з клієнтом;
- проводити своєчасний та повний аналіз підозрілих фінансових операцій, виявлених автоматизованими системами Банку;
- проводити аналіз діяльності, фінансових операцій клієнтів щодо яких Банком отримано запит/інформацію від СУО, НБУ, правоохоронних органів, фінансових установ.
Ви «наша людина», якщо маєте:
- вищу освіту (економічну, юридичну);
- досвід роботи від 1-го року у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, санкційного законодавства та/або комплаєнс;
- вміння працювати з великими масивами даних;
- вміння працювати з різноплановими задачами;
- аналітичні здібності;
- знання Закону України № 361-IX, Постанови НБУ № 65, рекомендацій НБУ з питань належної перевірки клієнтів та виявлення публічних осіб.
Рекрутер
