- Моніторив черги, включаючи реєстрації, депозити, виводи, ризик-алерти та тригери RG/SE для забезпечення стабільного операційного процесу та раннього виявлення шахрайства.
- Приймав рішення щодо виводів відповідно до внутрішніх політик AML/KYC та відповідальної гри.
- Обробляв ескалації, пов’язані з блокуванням акаунтів, зміною лімітів та поглибленою перевіркою (KYC/EDD).
- Розробляв та підтримував аналітичні дашборди для відстеження GGR/NGR, чарджбеків, мультиакаунтингу та ROI бонусів.
- Оцінював ефективність правил і скорингових моделей для оптимізації роботи ризик-движка.
- Налаштовував і підтримував правила ризикиків з фокусом на velocity, device fingerprinting, аналіз IP/VPN та ризики BIN.
- Контроль ігор доступних на бонусні кошти
- Виконував CDD/EDD, перевірки PEP та санкційні перевірки; впроваджував тригери для перевірки SoF/SoW та великих виплат.
- Створював та впроваджував додаткові процеси верифікації на основі конкретних ризик-флоу.
- Наставляв молодших аналітиків, надаючи рекомендації щодо виявлення шахрайства, обробки ескалацій та аналітичних практик.

- Аналіз даних гравців для виявлення бонусхантерів, зловмисників та вразливостей у іграх і промоакціях.
- Контроль за іграми, дозволеними для відіграшу бонусів.
- Управління чорними списками (сегментація типів шахрайства, бонусхантерів, зловживань).
- Аналіз виданих бонусів, надання рекомендацій щодо покращення та зменшення обсягів видачі.
- Комунікація з провайдерами щодо типів шахрайства та шаблонів поведінки.
- Перевірка особи клієнта, моніторинг ризикових транзакцій і звітування про підозрілу активність.
- Виявлення підозрілої поведінки, шаблонів чарджбеків та зловживань бонусами.
- Розуміння механіки ігор, умов бонусів, RTP та обмежень від провайдерів.
- Підготовка детальних звітів та підсумків для керівництва або регуляторних органів.
- Оцінка ризику гравця на основі активності, геолокації та поведінки з платіжними методами.
- Аналіз депозитів, виводів та узгодженості платіжних методів
- Аналіз ігрових сесій користувачів

- Організація та забезпечення верифікації клієнтів та їх документів (аналіз поведінкової моделі клієнтів на предмет шахрайства, (робота з заявками на виплати, перевірка справжності балансу, створення і оброблення тікетів, проведення виплат) - Верифікація користувачів (перевірка документів)
- Аналіз ігрових сесій користувачів
- Верифікація клієнтів
- Перевірка виграшів
- проведення рефандів

- Обробка Chargeback
- Знаходження та виявлення шахрайських операцій (бонус абьюзери, змова)
- Проведення, контроль виплат
- Моніторинг конверсії трафіку
- Контроль ігор в яких дозволено відіграш бонусу
- Розподіл обов'язків персоналу у групі
- Взаємодія з суміжними підрозділами Компанії з питань
протидії Шахрайству
- Виявлення вразливостей в казино
- Взаємодія з платіжними системами та банками
- Створення нових та налаштування чинних правил в системі моніторингу шахрайства для виявлення нових його видів. Підбір та навчання персоналу.
- Користувач Slack, confluence та Jira.

- Верифікація клієнтів, їх документів
- Аналіз фінансової активності, контроль заявок на виплати
- Окремі елементи фінансового моніторингу клієнта та його операцій
- Взаємодія з support менеджерами
- Перевірка платіжних інструментів на дійсність
- Стажування молодших спеціалістів
- Надання пропозицій з удосконалення процесів верифікації кліжнтів
- Створення та обробка тикетів
- Користувач Slack та confluence

- Онлайн моніторинг платіжних карток що емітовані банком
- Моніторинг роботи АТМ мережі банку Фінансовий моніторинг операцій з платіжними картками
- Виявлення підозрілих операцій та прийняття рішень щодо блокування чи подальшого здійснення операцій
- Оцінка ризик профілю клієнтів
- Підготовка щоденних звітів за сумнівними/шахрайськими операціями