проведення системного аналізу операцій клієнтів з метою виявлення та запобігання проведення через банк підозрілих фінансових операцій/підозрілої діяльності здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів , які зазначені в ухвалах суду кримінальної форми судочинства , отриманих банком , з метою підтвердження /спростування підозр щодо проведення клієнтами підозрілої діяльності/підозрілих фінансових операцій - здійснення аналізу аналізу фінансових операцій клієнтів , по яким банком отримані запити/ рішення суо , нбу , інших державних органів з метою підтвердження/спросування підозр щодо проведення клієнтами підозрілої діяльності/підозрілих фінансових операцій складання обгрунтованих висновків щодо підозрілої діяльності/операцій клієнтів щодо відмови чи продовження підтримання ділових відносин з клієнтами здійснення оперативного інформування інших підрозділів департаменту в межах їх компетенції про відмову в обслуговуванні клієнту та , у випадку необхідності , внесення інформації щодо такого клієнта до "чорного" або "сірого" списків банку надання пропозицій директору/департаменту/заступнику директора дипартаменту/начальнику управління , начальнику відділу , заступнику начальника відділу щодо розподілу обов язків між підлеглими , встановлення рівня їх відповідальності за стан роботи та здійснення загального керівництва ними