Проверка клиента в базах данных , ( пиранья, БКИ бюро кредитных историй РЕР ) , Выявление мошенничества, Общение с клиентами в телефонном режиме, контактные телефоны 3-их лиц , работа, проверка достоверности предоставленной информации, Выяснение дополнительной неформальной информации о клиенте (деловая репутация, социальный статус), Проверка подлинности предоставленных клиентом документов, Оценка благонадежности клиента.Проверка достоверности информации по заемщикам. Принятие решения о выдаче кредита и кредитном лимите, Ведение отчетности.