Консультации для небанковских финансовых учреждений по вопросам ФМ (разработка внутренней системы ФМ, учитывая особенности деятельности компании, помощь в разработке ВНД, системы обучения по вопросам ФМ, системы НПК (надлежащей проверки клиентов).

Консультационная поддержка компаний Группы по вопросам финансового мониторинга

Координация системы финансового мониторинга банка (руководство Департаментом ФМ, контроль выявления операций, подлежащих ФМ, разработка стандартов и правил осуществления НПК (надлежащей проверки клиентов, в т.ч. проведения идентификации и верификации клиентов), разработка обучающих материалов, проведение тренингов по вопросам ФМ, разработка ТЗ.

Разработка нормативных документов по вопросам ФМ Банковской Группы, разработка стандартов подачи отчетности Банковской Группы по вопросам финансового мониторинга.

Руководство подразделением операционных рисков, комплаенс, противодействия карточному мошенничеству (fraud мониторинг).

Регистрация СПФМ, разработка внутренних нормативных документов, обучение персонала по вопросам финансового мониторинга (проведение тренингов, разработка обучающих материалов), взаимодействие с СУО, успешное сопровождение проверки НБУ по вопросам ФМ, настройка и усовершенствование ПО по выявлению финансовых операций, подлежащих ФМ, электронных анкет клиентов, разработка ТЗ.

Проверки и консультации структурных подразделений банка по вопросам финансового мониторинга

Руководство подразделением финансового мониторинга