Працював в 4 компаніях 19 років 1 місяць
Банки, Державний сектор
Начальник Управління фінансового моніторингну
АТ «Юнекс Банк»
Банки
1 рік 4 місяці
05.2025 - 08.2026
Керівник проектів
АТ "ПУМБ"
Банки
4 роки 5 місяців
01.2021 - 06.2025
- планування, організація та координація діяльності підрозділу у межах власної компетенції;
- аналіз та виявлення порогових і підозрілих фінансових операцій (діяльності);
- забезпечення та, за необхідності, здійснення заходів з належної перевірки клієнтів (зокрема заходів з ідентифікації та верифікації, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, актуалізації даних про клієнта);
- аналіз діяльності клієнтів щодо виявлення ознак ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, шляхом оцінки фінансових операцій на відповідність профілю клієнта, характеру його господарської діяльності та вимогам чинного законодавства, з урахуванням індикаторів підозрілості;
- аналіз діяльності клієнтів щодо виявлення критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та виявлення індикаторів підозрілих фінансових операцій;
- аналіз, обробка та підготовка відповідей по запитах Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України, структурних/відокремлених підрозділів Банку тощо;
- контроль порядку виявлення факту належності клієнта/його КБВ до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб (надалі – PEP), дотримання норм законодавства щодо проведення належної перевірки таких осіб, здійснення оцінки їх фінансового стану тощо;
- контроль порядку виявлення факту належності клієнта до санкційних осіб та переліку терористів серед клієнтів/партнерів та інших учасників фінансових операцій, що здійснюються Банком або за допомогою Банку, та/або фінансових операцій, про які стало відомо Банку під час обслуговування клієнтів;
- підготовка інформації для Голови Правління, щорічного звіту Наглядовій раді Банку відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу в межах своєї компетенції;
- приймання участі у підготовці інформації або приймання участі у засіданні Комітету з питань фінансового моніторингу Банку в межах своїх повноважень та компетенції та у формуванні матеріалів для управлінської звітності;
- ініціювання, впровадження та контроль ефективної роботи автоматизованих систем фінансового моніторингу, забезпечення їх технічною підтримкою у співпраці з відповідними структурними підрозділами Банку, а також постійне вдосконалення процесів для підвищення якості виявлення та аналізу підозрілих операцій відповідно до вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку;
- розробка внутрішніх нормативних документів, положення тощо, а також інструкції (за необхідності), з питань фінансового моніторингу;
- підготовка документів/інформації/висновків щодо аргументованої відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції клієнтів.
Начальник відділу
Державна служба фінансового моніторингу України
Державний сектор
9 років 6 місяців
07.2011 - 12.2020
Головний державний податковий інспектор
Державна податкова інспекція Печерського району м. Києва
Державний сектор
4 роки
08.2007 - 07.2011
Ключова інформація
Впевнений користувач ПК, досвід роботи з SQL та офісним пакетом Microsoft Office (Excel – робота з великим масивом інформації, зведеними таблицями даних, написання формул, робота з фільтрами, Word, Access, PowerPoint, Outlook, Teams). Internet, оргтехніка – досвідчений користувач, досвід роботи з спеціалізованими програмами банківського сектору.
Навчався в 1 закладі
Національний університет державної податкової служби України
Економіка та оподаткування
Ірпінь, 2007
Володіє мовами
Англійська
середній
Українська
рідна
Може проходити співбесіду на цій мові
Може проходити співбесіду на цій мові
Курси, тренінги, сертифікати
Автоматизація фінансового моніторингу
2024
Додаткова інформація
Додаткова інформація
- активність у навчанні та бажання розвиватися;
- вміле застосування знань і досвіду у повсякденній діяльності;
- енергійність, відповідальність, ініціативність, стресостійкість;
- відмінні навики комунікації й спілкування;
- організаторські та адміністративні здібності;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення, аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації, робити висновки;
- цілеспрямованість, відповідальність, пунктуальність та порядність;
- виняткова настроєність на результат;
- вміння встановлювати пріоритети та орієнтири в роботі та ефективно використовувати робочий час;
- аналітичне мислення;
- вміння працювати з великим обсягом різної інформації;
- вміння працювати з інформацією (пошук, аналіз, перевірка);
- вміння приймати зважені рішення;
- здатність працювати як самостійно, так і в колективі;
- ділове мовлення, діловий етикет.
Олег
Олег
Спеціаліст з фінансового моніторингу
Київ
повна зайнятість
Характер роботи: гібридна
Остання активність 1 день тому