Виконання обо‘язків відповідно до ЗУ ПВК/ФТ, член Правління Банку.
• Автоматизація процесівФМ в частині анализу финансових операцій клієнтів і виявлення критеріїв ризиковості їх діяльності;
• Імплементація рекомендацій зовнішнього та/або внутрішнього аудиту в структуру банку;
• організація і контроль виконання підрозділами Банку внутрішньобанківських Правил і Програм, спрямованих на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (проведення перевірок підрозділів Банку);
• перевірка за проведенням працівниками Банку належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів з метою розуміння суті діяльності клієнта, мети та очікуваного характеру ділових відносин з ним, що дає змогу Банку бути впевненим, що фінансові операції клієнта відповідають наявній в Банку інформації про нього, його бізнес, ризик-профіль, уключаючи у разі потреби джерела походження його коштів/статків, встановлення КБВ для оперативного виявлення незвичайної поведінки та підозрілих фінансових операцій (діяльності);
• аналітична робота стосовно вивчення фінансової діяльності клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, регулярності здійснення ними фінансових операцій, з метою виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов’язані, стосуватися або призначатися для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, у процесі обслуговування клієнтів, у тому числі проведення подальшого контролю за фінансовими операціями клієнтів;
• системний аналіз / вивчення фінансової діяльності клієнта, оцінки його фінансового стану з метою встановлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей у клієнта проводити (ініціювати) фінансові операції на відповідні суми;
• участь в розробці внутрішніх Правил і Програм, спрямованих на організацію і проведення в Банку заходів у сфері AML/СFT;
• щомісячний аналіз стану проведення в Банку фінансового моніторингу, аналіз та формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (про розбіжності між відомостями про КБВ, які містяться в ЄДРПОУ, та інформацією про КБВ, отриманою банком в результаті здійснення НПК, 2K, 2B, D0), складання звітності для інформування Голови Правління Банку про результати реалізації внутрішніх Правил і Програм з фінансового моніторингу;
• підготовка інформації та документів для Уповноваженого органу за запитами про надання додаткових документів та відомостей, пов'язаних з фінансовими операціями клієнтів Банку, які стали об'єктом фінансового моніторингу;
• проведення навчальних заходів для працівників банку з питань належної перевірки та фінансового моніторингу відповідно до затверджених програм;
• консультування та роз'яснення з питань, які виникають у працівників Банку при виконанні Правил і Програм здійснення фінансового моніторингу;
• прийняття участі в проведенні тестувань і впровадженні оновлень програмного забезпечення системи фінансового моніторингу Банку;
• обробка та систематизація законодавчої бази;
• участь в робочих групах з розробки нових продуктів і бізнес-процесів Банку для оцінки можливого ризику AML/СFT.

- забезпечення здійснення Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку в сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, а також відповідно до міжнародних практик; - організація управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму на рівні клієнтів та послуг Банку; - забезпечення/контроль виконання вимог законодавства України та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, працівниками Банку, які залучені до здійснення фінансового моніторингу; - організація навчання працівників Банку з питань фінансового моніторингу; - організація роботи пов’язаної із складанням звітності з питань фінансового моніторингу та її контроль; - здійснення взаємодії з іншими підрозділами Банку та їх методологічна підтримка в частині профільного супроводження; - консультації працівників Банку по питанням, які виникають під час реалізації внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу, в тому числі щодо аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, оцінки ризику клієнтів, тощо; - організація щодо прийняття рішення про повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Уповноважений орган) про фінансові операції, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу, про фінансові операції осіб, якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов’язані із вчиненням злочину, визначеного Кримінальним кодексом України; - організація щодо прийняття рішення про інформування Уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів, про фінансові операції (їх учасників), стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення; - організація щодо прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів.