Налаштування процесів компанії по супроводженню переказів інформацією згідно вимог ст.14 Закону ПВК/ФТ. Подання статистичної звітності по санкціям, скринінг клієнтської бази з метою виявлення підсанкційних та підконтрольних осіб, організація та забезпечення скринінгу фінансових операцій для забезпечення виконання санкційного законодавства.

Досвід ревізійної роботи. Забезпечення та організація процесів фінансового моніторингу у Банку. Опрацювання клієнтської бази та подання звітності FATCA