Головний фахівець відділу контролю ідентифікації та вивчення клієнтів
В офісі/на місці
Повна зайнятість
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» оголошує конкурс на посаду головного фахівця відділу контролю ідентифікації та вивчення клієнтів!
У Ваші обов’язки буде входити:
- перевірка пакету документів в рамках проведення належної перевірки клієнтів, що включає:
- аналіз структури власності
- встановлення кінцевих бенефіціарних власників
- аналіз діяльності, фінансових операцій, фінансового стану
- аналіз інфо у відкритих джерелах, репутації
- оцінка ризиків співпраці з клієнтом
- оцінка AML процесу клієнтів фінансових установ, агентів з переказу коштів
- впровадження та підтримка політик та процедур банку направлених на організацію процесу належної перевірки клієнтів та партнерів Банку відповідно до вимог банку та законодавства України
- аналіз діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
- підготовка звітності по клієнтам банку
- участь у проектах, впровадженні ініціатив для оптимізації процесів
Ви маєте:
- повну вищу економічну, юридичну освіту
- досвід роботи у сфері фінансового моніторингу — від 2х років
- здатність аналізувати великий обсяг інформації та робити висновки та судження
- знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу
- вміння ефективно працювати в команді та індивідуально;
- вміння швидко опановувати нові сфери та навчатися;
- досвід роботи: MS Excel, Word, PowerPoint, АБС Б2, Ліга-закон, YouControl
Людмила
