Поиск работы на robota.uaukraine
Удаленная работа

Anti Money Laundering Expert

EVO
21 час назад
01 ноября 2024
Киевметро Бориспольская
Удаленная работа
Гибридная
Полная занятость
Офис возле метро
Медицинская страховка
Офис с генератором
Офис с бомбоубежищем
Офис с бесперебойным интернетом

RozetkaPay —  платіжний сервіс, який забезпечує зручні, швидкі та надійні платіжні сервіси як в онлайні, так і офлайні, а процес купівлі робить простим та безпечним.

RozetkaPay входить до групи компаній EVO-Rozetka. Платіжний сервіс створений на базі найвідоміших маркетплейсів країни, якими користуються мільйони українців. Наші сервіси вже використовують Rozetka, Prom, Vchasno, Bigl, Shafa, Volonter by Prom, Vodafone, Robota.ua, Yakaboo та інші.

Про команду: 

У проекті фінтеху більше 200 фахівців. Це команди розробки та розвитку продуктів, технічної підтримки, команди з операційних фінансів та ризик-менеджменту. Всі вони взаємодіють з підрозділом фінансового моніторингу. Зараз ми підсилюємо команду фінмоніторингу, а саме напрямок аналізу транзакцій та ризиків ПВК/ФТ. Наразі Департамент фінансового моніторингу складається з 8 фахівців, 3 лідерів і керівника Департаменту.

Для нас важливо:

  • досвід роботи в платіжній фінансовій установі або в комерційному банку на позиціях щодо організації та супроводження AML-процесів платіжної інфраструктури;

  • можливість аналізувати великі масиви інформації та формувати вичерпні аналітичні звіти;

  • знання вимог законодавства та останніх тенденцій у сфері AML/CFT на експертному рівні.

Основні задачі:

  • виявлення, оцінка та загальний аналіз ризиків фінансового моніторингу;

  • виявлення індикаторів підозрілих фінансових операцій;

  • формування аналітичних звітів для управління AML-ризиками;

  • розрахунок показників статистичної та управлінської звітності;

  • організація інформаційного обміну з ДСФМУ;

  • аналіз транзакцій; 

  • виявлення схем ухилення від сплати податків;

  • реалізація заходів постійного моніторингу ділових відносин;

  • формування бізнес- і технічних вимог для для AML-процесів в системах автоматизації.

Етапи відбору:

  • інтерв?ю із рекрутеркою та лідером 

  • інтерв?ю із CFO та HR BP

Про роботу в EVO:

Соціальний пакет — офіційне працевлаштування, 24 дні оплачуваної відпустки на рік і необмежена кількість лікарняних, щоб ви могли відпочивати та дбати про своє здоров’я.

Турбота про здоров’я — ми покриваємо медичне страхування та пропонуємо підтримку корпоративного психолога, адже переконані, що піклування про ментальне здоров’я є так само важливим, як і про фізичне.

Гнучкий формат роботи — віддалено або в офісі. Ви можете працювати дистанційно або відвідувати наш затишний офіс в Києві, який повністю енергонезалежний та оснащений усім необхідним.

Волонтерська спільнота – ми регулярно проводимо благодійні аукціони, збираємо гроші на дрони-розвідники та підтримуємо волонтерські ініціативи співробітників.

Ми надаємо рівні можливості для всіх – тому не допускаємо дискримінації за будь-якими ознаками. Також ми відкриті до співпраці з ветеранами/ветеранками та готові підтримати їх на шляху до нових професійних досягнень.





contacts photo

Баштова Анастасія

EVO – українська IT-компанія. Розвиваємо Prom, RozetkaPay, Shafa, Kabanchik.

больше 500  сотрудников

с 2008 года  на рынке

  • Офис возле метроОфис возле метро
  • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
  • Еда в офисеЕда в офисе
  • Компенсация обученияКомпенсация обучения
  • Удалённая работаУдалённая работа

Похожие вакансии