Керівник напряму «Знай свого клієнта» Управління фінансового моніторингу
В офисе/на месте
Полная занятость
Бесплатное обучение
Медицинская страховка
Бонусы / премии
Офис возле метро
Бронирование сотрудников
УКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію:
Керівника напряму «Знай свого клієнта» Управління фінансового моніторингу
З нами ви отримаєте:
- роботу в державному експортно-імпортному банку;
- офіційне працевлаштування;
- медичне страхування;
- додаткові дні календарної відпустки;
- доступ до програм навчання та тренінгів;
- широкі можливості для професійного розвитку.
Функціональні обов'язки:
- Організація та координація роботи напряму «Знай свого клієнта»;
- Забезпечення здійснення заходів належної перевірки клієнтів та застосування принципу "знай свого клієнта";
- Організація та контроль здійснення аналізу отриманої інформації про клієнтів з метою перевірки встановлення факту щодо належності/неналежності клієнтів, кінцевих бенефіціарних власників клієнтів /належності до ПЕП;
- Вжиття посилених заходів належної перевірки стосовно клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
- Забезпечення підготовку матеріалів/інформації про наявність розбіжності між відомостями про КБВ, які містяться в ЄДР;
- Забезпечення підготовку матеріалів для прийняття рішення щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин у разі наявності на це підстав, підготиовка висновків;
- Проведення моніторингу діяльності самостійних структурних і відокремлених підрозділів Банку з питань дотримання вимог чинного законодавства України і нормативних документів Банку.
Наші очікування:
- Освіта вища, юридична та/ або економічна
- Стаж роботи в банківській системі не менше чотирьох років, досвід роботи у сфері протидії легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму не менше двох років
- Бездоганна ділова репутація
Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.
Ми уважно розглядаємо кожне отримане резюме. Якщо ви не отримали відповідь протягом 14-ти днів, це означатиме, що на даний момент у нас немає вакансії, яка відповідає вашому досвіду роботи та кваліфікації.
