Начальник відділу фінансового моніторингу
За результатами співбесіди
В офисе/на месте
Полная занятость
Якщо Вас приваблює сфера FinTech і Ви готові розвиватися разом з нами, ми з радістю запрошуємо Вас приєднатися до нас як відповідального працівника з питань фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
- наявність стажу роботи не менше трьох років за напрямком фінансового моніторингу;
- обізнаність із законодавством України у сфері фінансового моніторингу, досвід практичного застосування вимог законодавства України та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- бездоганна ділова репутація;
- глибоке знання та досвід практичного застосування методів дистанційної ідентифікації та верифікації буде перевагою.
Функціональні обов'язки:
- розробка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, організація процесів та процедур фінансового моніторингу та контроль їх виконання;
- постановка задач для команди IT за напрямком фінмоніторингу та контроль їх виконання;
- забезпечення функціонування системи управління ризиками у сфері фінансового моніторингу в установі;
- забезпечення належної обізнаності керівництва та працівників установи щодо виконання визначених їм обов'язків у сфері фінансового моніторингу, проведення навчальних заходів для працівників установи з метою розуміння ними покладених на них обов'язків та порядку дій;
- забезпечення подання звітності з питань фінмоніторингу, включаючи інформацію про операцї та події;
- взаємодія з регулюючими органами (НБУ, Державна служба фінансового моніторингу);
- виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
- роботу у міжнародній компанії;
- навчання та підвищення кваліфікації за рахунок компанії;
- впровадження сучасних методів дистанційної ідентифікації та верифікації, робота у тісній співпраці з командою IT.
- зручний офіс у двох хвилинах від ст. м. «Нивки».
CreditPlus Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
