Спеціаліст з комплаєнсу і фінансового моніторингу

На сьогоднішній день KAN Development має успішний досвід системного управління нерухомістю: створення концепцій, проектування, будівництво і експлуатація бізнес-центрів класу «А», торгівельно-розважальних центрів, житлових комплексів, паркінгів та багатофункціональних об'єктів. 

Шукаємо в команду Спеціаліста з комплаєнсу і фінансового моніторингу

Вимоги до кандидата:

• Повна вища освіта (економіка, фінанси, право).
• Досвід роботи в банківській установі або фінансовій компанії у напрямку фінансового моніторингу.
• Ґрунтовне знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
• Практичний досвід проведення ідентифікації та належної перевірки клієнтів.
• Високий рівень роботи з документами та реєстрами.

Функціональні обов’язки:

• Проведення первинної ідентифікації клієнтів відповідно до вимог фінансового моніторингу.
• Здійснення належної перевірки інвесторів — фізичних та юридичних осіб.
• Виявлення та перевірка клієнтів на предмет належності до ПЕП, підсанкційних та пов’язаних осіб.
• Перевірка коректності даних у договорах та супровідній документації.
• Ведення реєстрів договорів та внутрішніх облікових систем.
• Підготовка та подання внутрішньої звітності.
• Організація та супровід підписання договорів купівлі-продажу з інвесторами.
• Взаємодія з відділом продажів у межах компетенції.
• Виконання функцій заміщення колег у період їх тимчасової відсутності.

Ключові компетенції:

• Високий рівень відповідальності та професійної етики.
• Аналітичне мислення.
• Уважність до деталей.
• Структурованість у роботі з інформацією.
• Ділова комунікація.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування відповідно до законодавства України.
• Роботу у професійному середовищі.
• Стабільність та чітко регламентовані процеси.
• Конструктивну командну взаємодію.

Створюй нові символи Києва разом з KAN