Удаленная работа

Відповідальний із фінансового моніторингу ( ФМ)

за результатами співбесіди

РСМ УКРАЇНА

КиевСверстюкар-н. Дарницкийметро Левобережная

Удаленная работа

Гибридная

В офисе/на месте

Неполная занятость

Бесплатное обучение

Офис возле метро

Задачи:

Організація та проведення первинного фінансового моніторингу: бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;

Сфера відповідальності:

Відповідальний працівник очолює та координує систему запобігання та протидії суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Посада відповідального працівника має рівень керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Відповідальний працівник (у частині виконання своїх обов’язків як відповідального працівника) безпосередньо підпорядковується керівнику (або особі, яка виконує його обов’язки)

Вимогами щодо професійної придатності відповідального працівника є:

Володіння державною мовою;
Наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління (для відповідального працівника мікропідприємства - вищої освіти);
Наявність стажу роботи в суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або суб’єкта державного фінансового моніторингу за напрямом діяльності у сфері запобігання та протидії - не менше 1 року;
Обізнаність із законодавством у сфері запобігання та протидії, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (має бути підтверджено документом про проходження навчання у сфері запобігання та протидії на базі відповідного навчального закладу, визначеного пунктом 3 Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 року № 777 (далі - навчання у сфері запобігання та протидії), протягом останніх 3 років).
Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна протягом 3 місяців з дня її призначення пройти навчання у сфері запобігання та протидії в установленому законодавством порядку.
Відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам
Відповідальний працівник має постійно підтримувати свої знання з питань запобігання та протидії на належному рівні

Щодо відповідального працівника мають бути відсутні такі факти:

Застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України: Російської Федерації та/або Республіки Білорусь), міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями санкцій щодо особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом 3 років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);
Включення особи до переліку терористів (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом 10 років після її виключення з нього);
Наявність громадянства (підданства) держави, що здійснює збройну агресію проти України: Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.
Відповідальний працівник не рідше 1 разу на місяць складає та підписує письмові звіти довільної форми

Віталія Бондар