Заступник керівника Служби фінансового моніторингу

Відомий стабільний банк шукає:

Заступника керівника Служби фінансового моніторингу

Посадові обов’язки:

• забезпечення дотримання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму;

• аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, прийняття рішення щодо внесення їх до реєстру фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій;

• аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення підозрілих операцій;

• забезпечення своєчасного виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та належного інформаційного обміну з СУО;

• забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (оцінка та моніторинг ризиків клієнтів);

• організація здійснення фінансового моніторингу в банку та координація роботи підрозділів банку при здійсненні ними фінансового моніторингу (ідентифікація клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, запит документів для аналізу);

• контроль за проведенням належної перевірки клієнтів банку. Проведення посилених заходів належної перевірки клієнтів;

• контроль за формуванням та веденням анкет клієнтів банку;

• формування, перевірка та подання статистичної звітності зокрема, але не виключно: D0Х, 2КХ, 2FХ, 2HХ, 2SХ;

• аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів, надання висновків щодо можливості здійснення фінансових операцій за ними;

• здійснення оцінки та моніторингу ризиків банку (оцінки ризик-профілю банку) та ризиків, які притаманні клієнтам банку (оцінки ризик-профілів клієнтів);

• ведення реєстрів фінансових операцій, повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, розбіжностей про кінцевих бенефіціарних власників, відмов та реєстр заморожень/ згідно з вимогами, встановленими чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами банку з питань фінансового моніторингу;

• вивчення нових продуктів/послуг, каналів продажу з метою оцінки притаманних їм ризиків ВК/ФТ та належного контролю за цими ризиками;

• розроблення та запровадження заходів з належної перевірки клієнтів (зокрема заходи з ідентифікації та верифікації, виявлення кінцевих бенефіціарних власників, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, актуалізації даних про клієнта), оцінки ризиків, виявлення порогових та підозрілих фінансових операції (діяльності);

• розробка, підтримка в актуальному стані і впровадження внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;

• опрацювання проектів процедур, технологічних процесів, положень та інших внутрішньобанківських нормативних документів структурних підрозділів Банку, що стосуються проведення операцій та належної перевірки клієнтів;

• складання ТЗ, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фінмоніторингу;

• організація навчання та підвищення кваліфікації для працівників банку з питань фінансового моніторингу; • взаємодія з державними органами з питань фінансового моніторингу (НБУ, СУО, правоохоронні органи тощо);

• підготовка і надання звітів Відповідальному працівнику щодо діяльності служби фінансового моніторингу;