Менеджер з вивчення клієнтів банку, Комлаєнс

Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом. Більше 30 років ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави.

 У Райфі працює понад 5 500 співробітників, серед них одна із найбільших продуктових ІТ-команд, що налічує понад 800 фахівців. Щодня пліч-о-пліч ми працюємо, щоб більш ніж 2,7 мільйона наших клієнтів могли отримати якісне обслуговування, користуватися продуктами і сервісами банку, розвивати бізнес, адже ми #Разом_з_Україною. 

Твої майбутні обов’язки: 

• Аналіз клієнтів високого ризику (офшори, «чутливі» галузі бізнесу, громадські організації, фінансові установи високого ризику тощо) та банків для прийняття рішення про вступ чи підтримання ділових відносин.
• Опрацювання алертів щодо виявлених кримінальних проваджень та іншої негативної інформації про клієнтів.
• Здійснення тематичних пост-контролів з метою виявлення порушень і мінімізації ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та надання пропозицій задля покращення процесів.
• Надання роз’яснень працівникам Банку в цілому та Управління зокрема по питанням належної перевірки клієнта.
• Розробка, оптимізація, оновлення процедур ідентифікації клієнтів відповідно до існуючих бізнес процесів.
• Участь у проектах Банку, спрямованих на впровадження вимог законодавства України та Групи РБІ з питань протидії легалізації злочинних доходів.
• Підготовка інформації та звітності за напрямом.
• Виконання інших функцій відповідно до законодавства України, нормативних документів Банку та рішень органів управління та керівництва Банку.

Твій досвід та навички: 

• Вища освіта (напрямки права, аудиту, управління підприємством або економіки).
• Достатні знання та навички для аналізу законів і нормативних актів, що застосовуються до банків в Україні, внутрішніх політик та професійних стандартів.
• Досвід роботи в банківській системі від 2-х років, зокрема в сферах ризик-менеджменті, внутрішньому аудиті або фінансовому моніторингу.
• Наявність досвіду проведення належної перевірки клієнтів та аналізу транзакцій буде перевагою.
• Здатність системно та логічно аналізувати інформацію і надавати висновки.
• Проактивність, увага до деталей, здатність до оцінки ризику та високі комунікативні навички.\

Пропонуємо те, що має значення саме для тебе: 

•  Конкурентна заробітна плата: гарантуємо стабільний дохід. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку. 
•  Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей. 
•  Комфортні умови праці: зручно облаштовані відділення, забезпечення формою та сучасною технікою.
•  Wellbeing програма: для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі. 
•  Навчання та розвиток: доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліотека та уроки англійської. 
•  Крута команда: наші колеги – це спільнота, де вітаються допитливість, талант та інновації. Ми підтримуємо один одного, вчимося разом та зростаємо. Ти можеш знайти однодумців у понад 15-ти професійних ком’юніті, читацькому чи спортивному клубах. 
•  Кар'єрні можливості: ми заохочуємо просування всередині банку.
•  Програма підтримки захисників і захисниць: ми зберігаємо робочі місця та виплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Для ветеранів та ветеранок у нас діє програма підтримки, розвивається ветеранська спільнота Банку. Ми працюємо над підвищенням обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. Райффайзен Банк відзначений як один з найкращих роботодавців для ветеранів (Forbes).

Чому Райффайзен Банк? 

 Наша головна цінність - люди і ми даємо їм підтримку і визнання, навчаємо, залучаємо до змін. Приєднуйся до команди Райфу, адже для нас ТИ маєш значення! 

• Один із найбільших кредиторів економіки та аграрного бізнесу серед приватних банків 
• Визнаний найкращим працедавцем за версіями EY, Forbes, Randstad, Franklin Covey, Delo.UA 
• Найбільший донор гуманітарної допомогисеред банків (Червоний Хрест України, UNITED24, Superhumans, СМІЛИВІ) 
• Одна з найбільших ІТ-продуктових команд серед банків країни 
• Один із найбільших платників податків в Україні, за 2023 рік було сплачено 6,6 млрд гривень

Можливості для всіх: 

• Райф керується принципами, що фокусуються на людині та її розвитку, у центрі уваги 5 500 співробітників та понад 2,7 мільйони клієнтів   
• Підтримуємо принципи різноманіття, рівності та інклюзивності
• Ми відкриті до найму ветеранів і людей з інвалідністю та готові адаптувати робоче середовище під ваші особливі потреби
• Співпрацюємо зі студентами та людьми старшого віку, створюючи умови для зростання на будь-якому етапі кар’єри

Розвиваємо програми підтримки захисників і захисниць 

В Райфі ти маєш значення! 

Бажаєш дізнатися більше? – Підписуйся на нас у соц.мережах: Facebook, Instagram, LinkedIn