Фахівець відділу контролю ідентифікації та уточнення інформації про клієнтів (Вінниця)

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД

 Необхідні:

• Вища освіта (бажано банківська справа, економічна)
• Досвід роботи в банку в сфері ідентифікації юридичних осіб, фінансового моніторингу, операційного супроводу
• Знання нормативних документів НБУ в сфері належної перевірки клієнтів та фінансового моніторингу
• Відповідальність, пунктуальність
• Загальне розуміння внутрішніх банківських процесів
• Пакет MS Office на хорошому рівні

Бажані: 

• Знання Webbank буде плюсом, але не обов'язково
• Аналітичне мислення і хороші навички комунікацій

 Ваша РОЛЬ:

• Контроль проведення належної перевірки клієнтів, аналіз структури власності клієнтів банку
• Виявлення політично значущих осіб серед клієнтів банку
• Виявлення контролюючих осіб іноземних компаній (КІК)
• Верифікація кінцевих бенефіціарних власників (КБВ)
• Оцінка репутації, рівня ризику та фінансового стану клієнтів
• Контроль формування електронної анкети клієнта

 Чому саме ПУМБ?

• Один з найкращих працедавців України
• Комфортне робоче місце
• Професійна та дружня команда
• Можливість участі в крос-функціональних проектах
• Гідна винагорода, повністю “біла зарплатня”
• Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання
• Медичне страхування