Розгляд пакетів документів для підготовки правових експертиз, супровід питань корпоративного бізнесу, перевірка нетипових договорів, аналіз юридичної/судової практики, підготовка роз?яснень тощо

1) корпоративне управління КУА та фондів (проведення загальних зборів), повний супровід (складання протокольних рішень, бюлетенів, повідомлень, реєстраційні дії тощо);

2) супроводження купівлі-продажу корпоративних прав інвестиційних фонди (складання договорів купівлі-продажу, дарування та ряду інших супровідних документів (протоколів юридичних осіб, статутів, реєстрації часток, зміни керівників та інше);

3) укладання договорів та супроводження, змін до них у зв'язку з орендними відносинами компанії (адже це одне з контролів особливих умов НКЦПФР).

4) постійна співпраця з банками (відкриття рахунків "під ключ" (повна ідентифікація, заповнення документів, письмове надання пояснень/обґрунтування походження коштів у разі бенефіціарного володіння публічної особи, надання відповідних документів тощо), закриття рахунків, переідентифікація згідно законодавства України та внутрішніх положень банків, у зв'язку зі змінами в документах самої компанії та установ (ТОВ, КІФ, ПРАТ), надання відповідей на запити банків щодо фінансового моніторингу операцій компанії та її установ;

5) питання оподаткування з виплати дивідендів, в т.ч. на користь нерезидентів.

6) та багато інших питання з огляду на завдання керівництва.

1. Розгляд пакетів документів для відкриття рахунків юридичним особам, в т.ч. КУА, ПІФ, КІФ, юридичні особи-нерезиденти тощо/зміна розпорядника рахунку та скадання юридичних висновків із завантаженням у ПЗ;
2. Надання усних та письмових консультацій відносно відкриття та обслуговування рахунків клієнтів банку- суб"єктів господарювання та фізиних осіб (з врахуванням ряду змін постанов НБУ);
3. Розгляд постанов про арешт коштів/зняття арешту з коштів, запитів БТ та надання відповідей щодо їх виконання;
4. Моніторинг законодавства з метою внесення пропозицій/погодження змін внутрішньої нормативної бази банку пов'язаної з відкриттям та обслуговуванням поточних/депозитних рахунків (пасивних операцій/послуг банку);
5. Опрацювання запитів та скарг клієнтів Банку, надання консультацій працівникам Банку щодо змісту відповідей на запити/скарги клієнтів;
6. Участь в конференціях, нарадах щодо запезпечення процесу роботи з пітримки роздрібного бізнесу Банку.

• Правове супроводження операцій роздрібного/малого, середнього/корпоративного бізнесу:надання роз'яснень та консультацій;погодження нетипових договорів та змін до типових форм договорів;підготовка юридичних висновків на предмет можливості здійснення активних операцій з клієнтами банку;надання консультацій з проведення пасивних операцій.

Правовое супровождение банковских услуг, поддержке бизнеса в вопросах РКО, активных операциях, подготовка юридических заключений на предмет проведения операций с клиентами юр.лицами (кредитование), согласование изменений договоров (в т.ч. хозяйственных), консультирование вопросов связанных с идентификацией клиентов, полномочий доверенных лиц клиентов на проведение запрашиваемых операций, переводов денежных средств, правовое сопровождение жалоб клиентов, оформление доверенностей сотрудникам и др.