-Контроль за проведенням належної перевірки клієнтів регіону (представників клієнтів), вивченням клієнтів та уточнення інформації про клієнтів у випадках, встановлених законодавством України, нормативно - правовими актами України, внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу;

– Аналіз фінансових операцій клієнтів з метою наступного контролю фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;

– Надання консультативної допомоги працівникам структурних підрозділів, ;

– формування навчальних планів по підготовці та підвищенню кваліфікації працівників регіону з питань фінансового моніторингу.

Ревизия касс, проверка соблюдения кассовой дисциплины, правильности ведения кассовой документации в соответствии с требованиями НБУ и внутренних нормативніх документов.

Осуществление аудиторских проверок по всем направлениям банковской деятельности;

- Подготовка предложений по усовершенствованию деятельности подразделений банка в соответствии с требованиями нормативных документов.

Обеспечение выполнения плана продаж Отделениеми персонального плана продаж каждым сотрудником Отделения; управление операционным и внутренним контролем; обеспечение функционирования Отделения согласно стандартам Банка.

Составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности(в т. ч. декларация по НДС, Декларация по прибыли банка); проведение плановых и внеплановых ревизий наличных средств и материальных ценностей кассы банка

Организация и контроль работы по сопровождению безналичных и наличных расчетных операций клиентов Банка.

• Обслуживание корпоративных клиентов банка;
• Финансовый мониторинг операций отделения;
• Контроль проведения безналичных и наличных расчетных операций клиентов Отделения

- Ведение бухгалтерского и налогового учета услуг охранной деятельности;

- Ведение бухгалтерского и налогового учета розничной торговли промышленными товарами;

- Ведение кадрового делопроизводства и учета трудовых книжек на предприятии.

Проведение плановых и внеплановых проверок предприятий в части полноты начисления и своевременности перечисления налогов и сборов в Бюджет, выполнение предприятиями налогового законодательства Украины.