Работал в 7 компаниях 23 года
IT, Отели / Рестораны / Развлекательные комплексы, Оборонная промышленность, Реклама / Маркетинг / PR-услуги
Casino and betting analyst risk and Antifraud
По договору NDA
IT
11 месяцев
10.2025 - 08.2026
- Моніторинг та аналіз ігрової та betting-активності користувачів для виявлення підозрілої та шахрайської поведінки.
- Проведення risk assessment гравців та виявлення high-risk accounts.
- Аналіз депозитів, висновків, ставок, бонусної активності та платіжної поведінки користувачів.
- Виявлення мультиаккаунтингу, бонусного аб'юзу, collusion, chargeback fraud та інших видів шахрайства.
- Прийняття рішень щодо обмеження, блокування або додаткової перевірки підозрілих облікових записів.
- Зменшив рівень шахрайства за рахунок виявлення нових шахрайських схем.
- Підвищив ефективність виявлення підозрілих облікових записів за рахунок аналізу поведінок клієнтів та transactional patterns.
- Виявляв організовані схеми мультиаккаунтингу, бонусного аб'юзу та платіжного шахрайства.
- Запобіг фінансові втрати компанії шляхом своєчасного виявлення та блокування high-risk accounts.
- Забезпечував своєчасне розслідування підозрілої активності.
Team lead casino analyst department risk and Antifraud
Favbet Casino-Фаворит Казіно Компані, ТОВ
Отели / Рестораны / Развлекательные комплексы
2 года 6 месяцев
03.2023 - 08.2025
- Планування робочого процесу працівників: складання робочого графіка; формування ідей та збір інформації; навчання нового персоналу
- Контроль робочого процесу працівників: контроль за виконанням коректності/правильності роботи менеджерів
- Автоматизація робочого процесу: впровадження алертування для швидкого виявлення шахрайства
- Розподіл додаткових завдань: Аналіз фінансових показників за минулі періоди (місяць/квартал/рік) у розрізі провайдерів/ігр; аналіз фінансових показників за минулі періоди (місяць/квартал/рік) у розрізі бонус шаблонів; Інші аналізи фінансових показників; Аналіз ринку (стратегії використовування конкурентами)
- Розвиток співробітників підрозділу казино: обмін інформацією та навчання нових процесів для виявлення фроду
Senior Analyst Risk Management and Antifraud
Favbet Casino-Фаворит Казіно Компані, ТОВ
Отели / Рестораны / Развлекательные комплексы
3 года 2 месяца
01.2020 - 02.2023
- Аналіз вразливості: Перевірка нових провайдерів/ігор на потенційні вразливості; розширений аналіз, для знаходження груп гравців зі схожою поведінкою, та аналіз їх на фрод; пошук нових шахрайських схем та вразливостей; моніторинг новин/формуів, про нові теорії/дії шахрайства та перевірка їх.
- Виявлення та тестування несправностей: виявлення технічних несправностей на ресурсах; написання завдань до ІТ для усунення несправностей; участь у тестуванні нових алгоритмів та моделей роботи (алертів, механік).
- Робота з алертами: більш глибокий аналіз з оповіщення та алертів; макро перевірка за алертами на предмет схожих дій інших гравців/гравця, та їх результати;
- Виявлення фроду: перевірка гравця/групу гравців на наявність різного фроду; знаходження груп/гравців які працювали за такою ж схемою фроду, та аналіз їх поведінки; тестування цієї схеми на тестовому обліковому записі.
- Оптимізація роботи з даними: створення шаблонів в Excel для відділу для оптимізації та прискорення роботи;
Risk Management and Antifraud
Favbet Casino-Фаворит Казіно Компані, ТОВ
Отели / Рестораны / Развлекательные комплексы
2 года 3 месяца
10.2017 - 12.2019
- Аналізувати підозрілі транзакції та виявляти ознаки шахрайства
- Проводити розслідування потенційно шахрайських випадків
- Аналізувати дані, знаходити аномалії та нетипову поведінку
- Перевірка ефективності існуючих antifraud-контролів та пропозиція для покращення
- Робота з великими обсягами даних Excel
- Моніторити операції клієнтів та бізнес-процеси щодо ризиків
Помічник головного бухгалтера
ТОВ "НВП"Аеротехніка-МЛТ"
Оборонная промышленность
6 лет 6 месяцев
04.2011 - 09.2017
- Допомога головному бухгалтеру у веденні бухгалтерського обліку
- Підготовка та обробка фінансових документів
- Введення даних у бухгалтерську програму
- Підготовка звітності та аналітики
- Ведення облікової документації
- Взаємодія з іншими відділами компанії
Помічник головного бухгалтера
ТОВ "Електроінформцентр України"
Реклама / Маркетинг / PR-услуги
3 года 4 месяца
12.2007 - 03.2011
- Допомога головному бухгалтеру у веденні бухгалтерського обліку
- Підготовка та обробка фінансових документів
- Введення даних у бухгалтерську програму
- Підготовка звітності та аналітики
- Ведення облікової документації
- Взаємодія з іншими відділами компанії
- Моніторинг змін у законодавстві та бухгалтерських стандартах
Бухгалтер з первинної документації
ТОВ "АТОН"
IT
4 года 4 месяца
08.2003 - 11.2007
- Оброблення та ведення первинної бухгалтерської документації
- Контроль за правильністю оформлення документів
- Внесення даних до бухгалтерської програми
- Підготовка та здача звітності
- Підготовка платіжних доручень
- Узгодження даних з контрагентами
- Ведення касових операцій
Ключевая информация
- Аналітичне мислення
- Организация и планирование
- Работа в команде
- Ответственность и внимательность к деталям
- Решение проблем и принятие решений
- Быстрое освоение новых программ и инструментов
Учился в 1 заведении
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Облік та аудит
2009
Владеет языками
Русский
свободно
Украинский
родной
Труба
Труба
Senior Analyst (Risk Management and Antifraud Casino, Betting)
Киев
полная занятость
Последняя активность 1 месяц назад