Перевірка торгових точок; Перевірка кандидатів на посади;Проведення інструктажів щодо питань безпеки; Перевірка контрагентів;Проведення заходів щодо посилення укріпленості та захищеності об’єктів; Організація, супроводження робіт по обладнанню об’єктів охоронною та пожежною сигналізацією, відеоспостереженням та контроль його функціонування;Взаємодія з охоронними компаніями з широкого спектру питань: спрацювання сигналізації, тривожних викликів, протиправних дії третіх осіб, кримінальних правопорушень, підтримання належного технічного стану сигналізації. Виїзд на місце події, проведення роботи з відшкодування понесених збитків. Договірна/документарна робота, контроль платежів;Моніторинг роботи персоналу та торгових точок через систему відеоспостереження. Виявлення та попередження порушень/нанесення збитків. Контроль графіків роботи, внутрішнього трудового розпорядку, зняття/постановки об’єктів під охорону;Взаємодія з правоохоронними/контролюючими органами в процесі перевірок, запитів, подій пов’язаних з нанесенням збитків компанії та ін. діяльності, подання заяв, звернень і .т.п.;Інкасація торгових точок;Взаємодія з банківськими установами (внесення виручки, банківські скриньки), видача/отримання грошових коштів, валютні операції;Перевірка кошторисів, моніторинг закупівельних цін; Організація роботи відділу, ведення звітності;Проведення службових розслідувань; Особисті доручення власника/керівництва.

Організація та контроль зовнішньоекономічної діяльності;Підготовка та участь у тендерах бюджетних та комерційних підприємств; Підготовка комерційних пропозицій;Ведення складу продукції, прийом та відвантаження товару, логістика.

Перевірка ділової репутації та благонадійності контрагентів підприємств Групи;Перевірка кандидатів на вакантні посади;Погодження договорів та документації тендерних закупівель; Контроль закупівельних цін;Перевезення, супровід, переказ коштів, валютообмінні операції; Робота з дебіторською заборгованістю;Виконання інших поточних запитів та завдань керівництва Групи.

Вивчення матеріалів кредитних проектів (реструктутирації, пролонгації) у процесі кредитування юридичних та фізичних осіб, перевірка їх ділової репутації, підготовка відповідних висновків;Перевірка клієнтів банку під час відкриття рахунків, торговців під час здійснення операцій торговельного еквайрингу, акредитації нотаріусів та суб'єктів оціночної діяльності;Перевірки кандидатів на вакантні посади;Співпраця з підрозділом фінмоніторингу з метою виявлення ризикових контрагентів та вжиття заходів щодо мінімізації ризиків від співпраці з ними;Складання планів та звітів про роботу відділу, виконання інших поточних запитів підрозділів банку.