• організація та забезпечення функціонування (впровадження, супровід, контроль) ключових систем управління: комплаєнс, ризик-менеджмент та внутрішній аудит;
• координація діяльності фінансового моніторингу;
• розробка внутрішніх документів (методологія) та адаптації бізнес-процесів до нових вимог регулятора;
• взаємодія з Нацбанком під час виїзної інспекційної перевірки та процедур безвиїзного нагляду; оскарження результатів перевірок; підготовка плану заходів; представництво під час засідань комітету та правління.

Планування та організація проведення внутрішніх аудитів для групи компаній (фінансова компанія, КУА, ІСІ) згідно із МСВА:

• бухгалтерський (податковий) облік й складання фінансової звітності (МСФЗ/П(С)БО);
• виявлення, аналіз та мінімізація податкових ризиків;
• контроль за дотриманням ліцензійних умов та пруденційних нормативів;
• контроль за дотриманням законодавства з питань фінансового моніторингу;
• координація діяльності спеціалістів департаменту (2 особи).

Планування, організація, контроль за виконанням проектів з трансфертного ціноутворення (ТЦУ): звіт з контрольованих операцій, документація з ТЦУ, політика з ТЦУ. Операції з нерезидентами.

Планування, організація, контроль за виконанням проектів з трансфертного ціноутворення (ТЦУ): звіт з контрольованих операцій, документація з ТЦУ, політика з ТЦУ. Операції з нерезидентами.

Планування, організація, контроль за виконанням проектів:

• податкові аудити та консультування (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, в/з, податок на репатріацію);
• трансфертне ціноутворення (звіт про контрольовані операції, документація);
• судові експертизи (експертні дослідження) з питань дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку й звітності;
• адміністративне та судове оскарження рішень органів податкової служби.

• проведення фінансових (податкових) аудитів;
• судові експертизи (експертні дослідження) з питань дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку й звітності;
• адміністративне та судове оскарження рішень органів податкової служби.

участь у проведені фінансових й податкових аудитів

проведення планових (позапланових) виїзних документальних перевірок юридичних осіб